Toko es krim ditangkap dalam serangan teroris

BARU YORK – Saat fajar, bersenjata FBI (mencari) agen yang ditugaskan di unit anti-terorisme berkumpul di front yang tidak terduga dalam perang melawan terorisme: sebuah toko es krim kecil di Brooklyn (mencari).

Para agen menangkap pemilik asal Yaman, seorang warga negara Amerika yang dinaturalisasi, yang tinggal tiga lantai di atasnya. Berdasarkan tip, kata mereka, mereka mengetahui bahwa $20 juta masuk ke rekening bank bisnisnya dari tahun 1997 hingga penggerebekan pada bulan Januari.

Pemiliknya, Abad Elfgeeh, bulan lalu mengaku bersalah dalam proses yang luput dari perhatian, mungkin karena tuduhan transfer uang ilegal terhadapnya tidak pernah menyebutkan terorisme.

Namun tinjauan berkas pengadilan oleh The Associated Press mengungkapkan bahwa jaksa penuntut yakin Elfgeeh adalah rekan Sheik Mohammed Hasa Al-Moayad, seorang ulama terkemuka Yaman yang dituduh menyalurkan jutaan dolar ke al-Qaeda pada tahun-tahun sebelum serangan 11 September.

Elfgeeh membantah terlibat. Al-Moayad ditahan di Jerman, di mana dia berjuang untuk ekstradisi ke Amerika Serikat.

Tuduhan adanya hubungan terlarang antara kedua pria tersebut berasal dari tindakan keras pemerintah federal terhadap jaringan pengiriman uang informal yang dikenal sebagai “hawala.” (mencari)

Namun sejak serangan 11 September, pihak berwenang berupaya membongkar sistem tersebut, karena khawatir sistem tersebut memungkinkan teroris mengumpulkan dan mencuci uang. Usama bin Laden menyombongkan diri bahwa hawalas menciptakan keretakan dalam sistem keuangan Barat yang “dikenal olehnya dan rekan-rekannya di Al Qaeda seperti halnya garis tangan mereka sendiri,” sebuah laporan kongres baru-baru ini memperingatkan.

Kantor perusahaan yang menyediakan layanan hawala telah ditutup di kota-kota di seluruh Amerika Serikat. Di Brooklyn saja, lebih dari selusin pria Arab atau Muslim dituduh mentransfer uang tanpa izin. Salah satunya, seorang Amerika keturunan Mesir, dihukum pada bulan Juli karena mencoba menyelundupkan $659.000 dalam kotak biskuit Ritz, Quaker Oats, dan popok bayi yang dimasukkan ke dalam koper dalam penerbangan ke Mesir.

Pengacara pembela menyebut tindakan keras tersebut berlebihan, dan mengatakan bahwa jaksa penuntut secara tidak adil mengikat klien mereka pada tujuan-tujuan ekstremis dan menjadikan mereka sebagai sasaran interogasi dan kondisi penjara yang keras tanpa benar-benar menuduh mereka melakukan terorisme.

Beberapa terdakwa adalah warga negara AS yang dinaturalisasi dan memiliki catatan bersih. Kebanyakan dari mereka hanya bersalah karena mencoba mengirimkan uang ke rumah kepada orang-orang tercinta, kata Peter Mollo, pengacara Mohamed Ali Alriany, seorang pria asal Brooklyn yang mengaku bersalah dalam kasus di mana para penyelidik mengatakan ia melakukan transfer jutaan dolar yang tidak dilaporkan ke Yaman melalui toko suvenirnya.

“Mereka mencari ikan yang lebih besar,” kata Mollo. “Tidak ada ikan yang lebih besar.”

Di permukaan, Elfgeeh sepertinya bukan ancaman terhadap keamanan nasional. Dia tiba di Amerika Serikat 30 tahun lalu dengan pendidikan kelas delapan dan menjadi warga negara lima tahun kemudian. Dia telah berkecimpung dalam bisnis es krim selama 20 tahun dan tidak pernah ditahan sebelumnya.

Dalam permohonannya setelah penggerebekan toko es krimnya pada tanggal 18 Januari, Elfgeeh (48) mengatakan bahwa dia mulai mentransfer uang secara informal kepada keluarga dan teman-temannya dengan biaya tertentu pada tahun 1995. Dia mengatakan bahwa dia bermaksud untuk mendapatkan izin tetapi tidak pernah sempat melakukannya.

Bersaksi tentang penangkapannya di pagi hari, Elfgeeh mengatakan kepada hakim bahwa dia sedang tidur dengan istrinya yang sedang hamil ketika agen federal bersenjata mengetuk pintunya. Para agen, yang memiliki surat perintah saksi substantif, mengintimidasi dia agar menyetujui penggeledahan, katanya.

“Saya takut setengah mati, sangat takut,” katanya. “Tentu saja, sejak 9/11, kita banyak mendengar tentang apa yang terjadi pada pria Arab, apa yang terjadi pada Muslim yang mirip dengan saya.”

Namun pihak berwenang mengatakan dokumen yang disita dari tokonya menunjukkan adanya pola penipuan.

Catatan pajak menunjukkan toko tersebut memiliki pendapatan tahunan rata-rata sekitar $185.000, namun dokumen pengadilan mengatakan bahwa dari November 2001 hingga November 2002 saja, rekening bank Elfgeeh memiliki simpanan lebih dari $5,3 juta — uang yang kemudian ditransfer ke bank di Yaman dan tempat lain.

Penyelidik mengatakan mereka menghubungkan Elfgeeh dengan ulama Yaman, Al-Moayad, setelah operasi tangkap tangan di Jerman di mana Al-Moayad mengatakan kepada informan FBI bahwa dia telah memberikan $20 juta, rekrutan dan senjata kepada bin Laden.

Al-Moayad diduga menyebutkan nama empat pria di New York – termasuk Elfgeeh – yang menurutnya diam-diam mentransfer dana kepadanya di Yaman. Dia juga “mengatakan bahwa dia menerima uang untuk ‘jihad’ yang dikumpulkan di Masjid Al Farouq di Brooklyn,” demikian isi dokumen pengadilan.

Investigasi sebelumnya telah mengidentifikasi masjid tersebut sebagai tempat ibadah para teroris, termasuk orang-orang yang mengebom World Trade Center pada tahun 1993. Para pemimpin masjid telah menolak komitmen apa pun saat ini.

Selama persidangan tertutup pada bulan Juli, Elfgeeh bersaksi bahwa dia pernah mendengar tentang Al-Moayad, namun menambahkan, “Saya tidak mengenalnya secara pribadi.”

Dia sekarang menunggu hukuman atas tuduhan transfer uang ilegal dan bisa menghadapi hukuman 10 tahun penjara.