Warga negara Jamaika mengaku bersalah menjalankan undian palsu, menipu jutaan orang lanjut usia
2 min readDua pria mengaku bersalah pada hari Kamis atas konspirasi untuk melakukan penipuan kawat atas peran mereka dalam dugaan penipuan undian internasional.
Maurice Levy dan Derrick Levy, masing-masing berusia 51 dan 54 tahun, melakukan serangkaian penipuan di seluruh Amerika Serikat, mengincar korban yang berusia lanjut dan mudah kebingungan, demikian tuduhan jaksa federal.
Kedua pria tersebut, keduanya warga negara Jamaika, menggunakan pusat panggilan di Kosta Rika dan menyamarkan lokasi mereka menggunakan kode panggilan palsu AS, menurut Departemen Kehakiman.
“Maurice Levy dan Derrick Levy lebih lanjut mengakui bahwa mereka akan menelepon individu-individu di Amerika Serikat, yang banyak di antaranya berusia lanjut dan rentan, dan secara keliru mengklaim bahwa individu-individu tersebut telah memenangkan hadiah undian namun mereka diharuskan membayar biaya sebelum penyerahan hadiah tersebut. hadiah. Faktanya, hadiah seperti itu tidak ada,’ kata DOJ dalam sebuah pernyataan.
KERUGIAN ROMANCE SCAM MENCAPAI ‘REKOR TINGGI’ PADA TAHUN 2021 DENGAN HARGA $547 JUTA, NAIK 80% DARI TAHUN LALU: FTC
Halaman gedung Departemen Kehakiman Robert F. Kennedy pada 1 April 2022, di Washington. (Chip Somodevilla/Getty Images)
“Setelah korban melakukan pembayaran awal atas biaya yang dituduhkan, Maurice Levy, Derrick Levy dan rekan konspirator mereka akan memanggil korban dan secara keliru menyatakan bahwa kesalahan telah terjadi dan bahwa korban sebenarnya adalah ‘hadiah yang lebih besar. jumlah, atau terjadi masalah, dan korban harus membayar biaya tambahan untuk mengklaim hadiah tersebut,” lanjut DOJ. “Banyak korban mengirimkan puluhan ribu dolar kepada Maurice Levy, Derrick Levy dan rekan konspirator mereka sebagai tanggapan atas seruan ini.”
Levy dan Levy dituduh menerima hampir $10 juta selama delapan tahun.
“Selama skema tersebut, Derrick Levy dan Maurice Levy secara curang memperoleh lebih dari $9.400.000 dari para korban, yang digunakan untuk terus mengoperasikan pusat panggilan dan untuk keuntungan pribadi para konspirator,” DOJ menyimpulkan.
KLIK DI SINI UNTUK MENDAPATKAN APLIKASI FOX NEWS
Konsep pinjaman KPS (saham)
DOJ telah menangani banyak penipuan dana bantuan COVID-19 yang dilakukan selama pandemi.
Sejak bulan Maret, departemen ini telah memprioritaskan pemberantasan penipuan COVID-19, ketika dilantik jaksa Kevin Chamers sebagai direktur penegakan penipuan COVID-19. Penggerebekan terbaru yang dilakukan kelompok ini mencakup 21 orang yang menjalankan skema yang menipu warga Amerika sebesar $149 juta dan terus bertambah, kata DOJ.
Tuduhan penipuan terkait dengan “penagihan palsu untuk program federal dan pencurian program bantuan pandemi yang didanai pemerintah federal.”
