Senator menyelidiki peran Bank dalam skandal Pinochet

WASHINGTON – Para senator pada hari Kamis menyatakan kemarahannya atas kegagalan tersebut Bank Riggs (Mencari) manajer untuk bertindak sementara manajer membantu mantan diktator Chili Augusto Pinochet (Mencari) menyembunyikan jutaan dolar dan menutup mata terhadap pembayaran yang tidak pantas kepada pejabat Guinea Khatulistiwa.

Detail yang mencolok seperti koper penuh uang tunai diketahui selama sidang Senat tentang penanganan rekening oleh Riggs. Anggota parlemen mengatakan tidak mungkin para eksekutif bank tidak mengetahui tindakan tersebut.

Faktanya, mantan pimpinan dan CEO bank tersebut, Joseph Allbritton (Mencari), pergi ke Chile satu dekade yang lalu untuk menanyakan bisnis Pinochet, dan dia serta pejabat senior bank lainnya mengetahui transaksi di rekening Pinochet, kata para senator.

Manajer akun yang bekerja dengan Pinochet dari tahun 1994 hingga 2002 mendirikan perusahaan cangkang di luar negeri dan menyembunyikan keberadaan akunnya dari pemeriksa AS, menurut laporan Subkomite Urusan Pemerintahan Senat untuk Investigasi.

Selama periode itu, jaksa di beberapa negara mengupayakan pembukuan dan pembekuan asetnya.

“Bagaimana pada dasarnya kamu hidup dengan dirimu sendiri?” Senator Carl Levin, D-Mich., bertanya kepada para eksekutif Riggs. “Bagaimanapun, harus ada hati nurani di sini.”

Regulator federal disalahkan atas lemahnya pengawasan terhadap bank tersebut, yang memiliki hubungan erat dengan komunitas diplomatik. Perusahaan-perusahaan minyak AS disebut-sebut melakukan pembayaran kepada para pejabat Guinea Khatulistiwa dan anggota keluarga mereka, serta kepada bisnis-bisnis yang mereka kendalikan.

Departemen Luar Negeri AS menyebut negara miskin di Afrika Barat tersebut melakukan pelanggaran hak asasi manusia, korupsi dan pengalihan pendapatan minyak kepada pejabat pemerintah.

Dengan rekening dan sertifikat deposito sebesar $700 juta untuk pemerintah Guinea Khatulistiwa, para pejabatnya, dan anggota keluarga mereka, negara tersebut merupakan klien tunggal terbesar Riggs.

Dengan menggunakan transfer kawat, sekitar $35 juta ditransfer dari rekening yang menyimpan pendapatan minyak bagi masyarakat negara tersebut dan ditempatkan di perusahaan-perusahaan asing, kata laporan itu.

Mantan wakil presiden senior Riggs yang bertanggung jawab atas rekening Equatorial Guinea, Simon Kareri, menggunakan hak Amandemen Kelimanya untuk tidak menyalahkan diri sendiri selama persidangan dan menolak menjawab pertanyaan tentang cara bank menangani rekening tersebut.

Laporan itu mengatakan seorang manajer rekening Riggs membawa koper seberat 60 pon penuh uang dolar ke bank untuk disetorkan ke rekening presiden Guinea Khatulistiwa, Teodoro Obiang.

“Jika setoran tunai semacam itu tidak membuat bank mau bertanya, saya tidak yakin apa pun akan terjadi,” kata Levin.

Riggs didenda sebesar $25 juta oleh regulator perbankan federal pada bulan Mei karena diduga gagal melaporkan transaksi mencurigakan di rekening Guinea Ekuatorial dan rekening yang dikendalikan oleh diplomat Saudi di Washington.

“Saya duduk di sini dengan takjub… melihat betapa santainya mereka menolak peraturan” untuk mencegah pencucian uang, Senator. Frank Lautenberg, DN.J.

Di Chile, Presiden Ricardo Lagos mengatakan otoritas pemerintah dapat menyelidiki tuduhan mengenai rekening Pinochet. Rekan Pinochet, yang memerintah Chile dari tahun 1973 hingga 1990, membantah adanya laporan tersebut.

Putra bungsu Pinochet, Marco Antonio, menyebut laporan Senat itu sebagai “kebohongan belaka”.

Para eksekutif dari perusahaan minyak AS – Amerada Hess, ExxonMobil dan Marathon – mengatakan di persidangan bahwa mereka mematuhi undang-undang anti-suap AS dan hanya menjalankan bisnis yang sah di Guinea Khatulistiwa.

Kesaksian di bawah sumpah oleh seorang eksekutif Riggs tentang rekening Pinochet bertentangan dengan pernyataan tertulis tersumpah dari regulator federal yang sebelumnya dia awasi. Levin mengatakan dia ingin Departemen Kehakiman menyelidiki perbedaan tersebut.

Terdapat “konflik yang sangat langsung pada titik yang sangat kritis,” kata Levin kepada R. Ashley Lee, wakil presiden eksekutif dan kepala risiko di Riggs. Lee adalah pemeriksa utama Riggs di sebuah lembaga Departemen Keuangan dari tahun 1998 hingga dia pensiun pada bulan Oktober 2002 dan bergabung dengan bank tersebut dua minggu kemudian.

Menurut laporan tersebut, Lee menginstruksikan staf lembaga yang menyelidiki rekening Pinochet untuk tidak memasukkan memo pemeriksaan atau dokumen pendukung ke dalam arsip elektronik lembaga tersebut.

“Saya tidak memberikan instruksi (seperti) kepada siapa pun,” kata Lee pada sidang.