Pelobi didakwa dalam tuduhan penipuan federal

miami – Pelobi Jack Abramoff (pencarian), tokoh kunci dalam investigasi yang melibatkan pemimpin mayoritas DPR Pernyataan Tom (Pencarian), didakwa oleh juri federal pada hari Kamis atas tuduhan penipuan yang berasal dari kesepakatan tahun 2000 untuk membeli perahu kasino.

Dakwaan tersebut, yang dikembalikan oleh dewan juri di Fort Lauderdale, menuntut Abramoff dan rekannya, pengusaha New York berusia 36 tahun. Adam Kidan ( cari ), menggunakan transfer kawat palsu untuk menipu dua pemberi pinjaman sekitar $60 juta untuk membiayai kesepakatan Suncruz Casinos.

Abramoff dan Kidan didakwa dengan lima tuduhan penipuan kawat dan masing-masing satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat dan penipuan surat. Setiap dakwaan dapat dikenakan hukuman hingga 5 tahun penjara dan denda $250.000.

Abramoff ditahan FBI pada Kamis sore di Los Angeles dan akan bermalam di pusat penahanan federal, kata juru bicara biro tersebut Cathy Viray. Dia dijadwalkan hadir di pengadilan federal di Los Angeles pada hari Jumat. Pengacara Kidan di Florida, Martin Jaffe, mengatakan kliennya akan menyerahkan diri kepada pihak berwenang di Fort Lauderdale pada hari Jumat.

Pengacara Abramoff di Miami, Neal Sonnett, mengatakan dia belum diberitahu mengenai tuduhan apa pun, namun mengatakan Abramoff, 40, tidak melakukan penipuan. Abramoff sebelumnya diberitahu bahwa dia menjadi sasaran penyelidikan.

“Kami berharap dapat meyakinkan jaksa untuk tidak mengajukan tuntutan karena dia tidak terlibat dalam penipuan apa pun yang melibatkan Suncruz,” kata Sonnett.

“Saya tidak melakukan kesalahan apa pun dan tuduhan ini sama sekali tidak berdasar,” kata Kidan dalam sebuah pernyataan.

Mitra membeli Suncruz ( cari ), yang menjalankan armada kapal perjudian, dari pengusaha Konstantinos “Gus” Boulis seharga $147 juta pada tahun 2000, namun kesepakatan itu segera gagal. Di tengah perselisihan hukum yang sengit mengenai penjualan tersebut, Boulis ditembak dan dibunuh lima bulan kemudian pada tahun 2001 dalam apa yang disebut polisi sebagai tabrak lari. Kematian Fort Lauderdale tidak pernah terpecahkan.

Dakwaan terhadap Abramoff mengatakan dia menggunakan pendapatan dari Suncruz untuk mendanai kegiatan penggalangan dana politik, termasuk acara di lapangan pribadi di tempat olahraga Washington seperti MCI Center dan Oriole Park di Camden Yards.

Dua pemberi pinjaman yang diduga ditipu dalam kesepakatan Suncruz adalah Foothill Capital Inc., anak perusahaan Wells Fargo, dan Citadel Equity Fund Ltd., yang berbasis di Kepulauan Cayman, menurut dokumen pengadilan dalam gugatan perdata.

Abramoff juga sedang menjalani penyelidikan federal di Washington oleh dewan juri yang menyelidiki apakah dia dan mitra lobinya menipu suku-suku Indian senilai jutaan dolar atas pekerjaan mereka.

Delay, R-Texas, tidak disebutkan dalam tuntutan hukum apa pun yang terkait dengan kesepakatan Suncruz.

Delay meminta Komite Etik DPR meninjau tuduhan bahwa Abramoff atau kliennya membayar sebagian biaya perjalanan Delay ke luar negeri. Delay membantah mengetahui bahwa biaya tersebut ditanggung oleh Abramoff, yang pernah dia gambarkan sebagai “salah satu teman terdekat dan tersayang saya.”

Abramoff mengumpulkan lebih dari $100.000 untuk kampanye terpilihnya kembali Presiden Bush pada tahun 2004 dan mengumpulkan ribuan dolar untuk Trump dan anggota Kongres Partai Republik lainnya. Dia juga berteman dengan mantan pemimpin Koalisi Kristen Ralph Reed, yang sekarang menjadi calon letnan gubernur di Georgia dari Partai Republik.

Armada Suncruz yang terdiri dari 11 kapal memiliki 2.300 mesin slot dan 175 meja permainan dan berlayar dari sembilan pelabuhan Florida dan Myrtle Beach, SC, ke perairan internasional. Perusahaan terus mengoperasikan jalur pelayaran di bawah kepemilikan baru setelah bangkit dari kebangkrutan.

Boulis juga mendirikan jaringan restoran Miami Subs.