Pejabat Departemen Keuangan Sebut Iran ‘Bank Sentral Terorisme’

WASHINGTON – Seorang pejabat senior Departemen Keuangan menyebut Iran sebagai “bankir sentral terorisme” dalam kesaksiannya di hadapan Komite Keuangan Senat pada hari Selasa, namun mengatakan Amerika Serikat berhasil mengejar uang yang terkait dengan kelompok teror al-Qaeda.

Menguraikan beberapa tindakan yang diketahui Iran lakukan untuk mendukung pejuang anti-Amerika dan anti-Israel, Stuart Levey, wakil menteri keuangan untuk terorisme dan intelijen keuangan, mengatakan Iran “menggunakan hubungan keuangan global dan bank-bank milik negara untuk menjalankan program nuklir dan rudal balistiknya, dan untuk mendanai terorisme.”

Dia juga mengatakan kepada anggota parlemen bahwa Iran menggunakan perusahaan kedok dan “pengecualian” untuk “terlibat dalam transaksi yang tampaknya tidak bersalah yang sebenarnya terkait dengan program rudal nuklirnya.”

“Kami telah melihat bank-bank Iran meminta lembaga keuangan lain untuk menghapus nama mereka dari transaksi ketika mereka memprosesnya dalam sistem keuangan internasional. Praktik ini, bahkan digunakan oleh bank sentral Iran, dimaksudkan untuk menghindari kontrol yang dilakukan oleh lembaga keuangan yang bertanggung jawab dan berdampak pada ancaman untuk melibatkan lembaga keuangan tersebut dalam transaksi yang tidak akan pernah mereka lakukan jika mereka tahu siapa atau apa yang sebenarnya dikatakan,” kata Levey.

Levey menjalankan Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri, yang bertanggung jawab melacak uang yang disaring ke kelompok teroris yang ditetapkan Departemen Luar Negeri, untuk tujuan distribusi senjata dan perdagangan narkoba. Pada bulan Maret, Departemen Keuangan membekukan aset Future Bank BSC karena diduga dikendalikan oleh Bank Melli Iran, yang sebelumnya ditunjuk oleh Departemen Keuangan untuk memfasilitasi kegiatan distribusi Iran.

Secara keseluruhan, sejak Juni 2005, OFAC telah mengidentifikasi 51 entitas dan 12 individu sebagai penyebar senjata pemusnah massal, dimana 36 entitas dan 11 individu terkait dengan Iran, sembilan entitas dan satu individu terkait dengan Korea Utara, dan tiga entitas terkait dengan Suriah.

Pada bulan Februari, OFAC membekukan aset individu yang diyakini mengirimkan senjata, uang dan teroris melalui Suriah ke al-Qaeda di Irak.

Levey mengatakan kepada anggota parlemen bahwa upaya untuk memotong dana untuk al-Qaeda telah menunjukkan keberhasilan – terutama dalam 18 bulan terakhir – dan mengutip keluhan dari para pemimpin senior al-Qaeda bahwa mereka memiliki pelaku bom bunuh diri yang siap berangkat tetapi tidak memiliki uang untuk mendanai operasi.

“Ekspresi keprihatinan Al-Qaeda terhadap masalah keuangannya tidak hanya terbatas pada satu komentar ini,” kata Levey. “Kekhawatiran ini baru-baru ini juga muncul di kalangan petinggi Al-Qaeda.

“Hal ini sebagian merupakan dampak dari dipaksa keluar dari sistem keuangan formal. Al-Qaeda tidak punya pilihan selain beralih ke metode pengumpulan, penyimpanan dan pemindahan uang yang kurang dapat diandalkan, sehingga menimbulkan peluang penipuan dan ketidakpercayaan di dalam jajarannya.”

Catherine Herridge dari FOX News berkontribusi pada laporan ini.