Pakistan membekukan rekening 5.000 tersangka militan

ISLAMABAD – Pakistan membekukan rekening 5.000 tersangka militan dan mengambil sekitar $3 juta dari kantong mereka, namun Islamabad masih bisa berada di bawah pengawasan pada pertemuan penting pengawas internasional yang melacak pendanaan teror pada bulan Juni.

Para analis dan pejabat pemerintah mengatakan sikap politik yang lamban dan simpatisan para pendukung di seluruh Pakistan membuat sulit untuk memutus aliran uang ke kelompok-kelompok militan terlarang.

Bulan depan di Spanyol, Satuan Tugas Aksi Keuangan akan memperbarui penilaiannya terhadap “yurisdiksi berisiko tinggi dan tidak kooperatif,” kata Alexandra Wijmenga-Daniel dari departemen komunikasi gugus tugas tersebut melalui email. Dia tidak memberikan rincian apa pun.

Organisasi antar pemerintah yang beranggotakan 35 negara ini didirikan pada tahun 1989 untuk memerangi pencucian uang. Setelah 9/11, mereka juga mengambil peran dalam memerangi pendanaan terorisme. Masuk dalam “daftar hitam” gugus tugas tersebut dapat merugikan kemampuan suatu negara untuk meminjam jika sistem perbankannya dipandang sebagai surga pencucian uang.

Pada tahun 2015, Pakistan dibebaskan dari penyelidikannya setelah sesi serupa memuji kemajuan negara tersebut dalam memberantas pencucian uang dan pendanaan teroris.

Namun, kekhawatiran muncul dengan bangkitnya kembali kelompok terlarang seperti Lashkar-e-Taiba dengan nama baru. Yang juga menjadi perhatian adalah relatif mudahnya kelompok seperti Jaish-e-Mohammed beroperasi, secara terbuka menyelenggarakan seminari Islam dan penggalangan dana.

“Pemerintah harus menemukan cara untuk sepenuhnya melarang individu dan kelompok (yang dicurigai melakukan aktivitas militan) untuk bekerja. Ini adalah satu-satunya cara,” kata Muhammad Amir Rana, direktur Institut Studi Perdamaian Pakistan yang berbasis di Islamabad.

Namun, Otoritas Penanggulangan Terorisme Nasional (NACTA) Pakistan telah memulai tugas berat merancang kebijakan pendanaan anti-teroris, membekukan rekening bank kelompok-kelompok teroris yang diketahui dan mengidentifikasi mereka yang muncul kembali dengan nama yang berbeda, menurut direkturnya, Ishan Ghani.

NACTA didirikan pada tahun 2013 berdasarkan Undang-Undang Parlemen; empat tahun kemudian, Ghani mengatakan mereka “masih dalam tahap pembentukan.”

Ketika dia mengambil alih NACTA 18 bulan yang lalu, NACTA hanya mempunyai 25 staf, termasuk manajer, meskipun pemerintah berjanji untuk mempekerjakan sekitar 800 orang yang bertugas memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris. Ghani menyalahkan awal yang lambat ini karena kurangnya komitmen pemerintah dan pertikaian yurisdiksi dalam birokrasi.

Sejak mengambil alih kekuasaan, Ghani telah menambah stafnya menjadi 100 orang, menerima anggaran sebesar 1,8 miliar rupee ($15,7 juta) dan memperbarui daftar orang-orang yang dicurigai melakukan ekstremisme. Ia juga merancang kebijakan yang komprehensif sehingga undang-undang baru yang lebih ketat dapat diberlakukan.

Dia mengatakan daftarnya saat ini sudah ketinggalan zaman, dengan beberapa tersangka militan tewas atau dipenjara, dan tugas untuk mengidentifikasi orang-orang yang dicurigai memiliki hubungan dengan ekstremis berada di empat provinsi di Pakistan.

Nama-nama tersebut muncul secara perlahan, tambah Ghani, seraya menyalahkan sistem yang ketinggalan jaman, hambatan politik, dan kurangnya fokus pada kontraterorisme meskipun ada operasi militer dan polisi terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai tempat persembunyian – terutama di wilayah kesukuan Pakistan yang berbatasan dengan Afghanistan.

Para politisi enggan membubarkan beberapa kelompok militan yang dibentuk kembali karena dukungan lokal yang mereka nikmati dan suara yang mereka peroleh. Kelompok lain yang menyatakan tujuannya adalah untuk berperang dengan negara tetangga India atas wilayah Kashmir yang disengketakan, masih bertahan karena dugaan hubungan mereka dengan militer dan intelijen Pakistan.

Meski begitu, Ghani mengatakan ia cukup berhasil mendorong anggota parlemen provinsi untuk mengambil tindakan.

Ghani menceritakan sebuah kejadian tahun lalu selama bulan suci Ramadhan, ketika umat Islam yang taat berpuasa dari matahari terbit hingga terbenam dan penggalangan dana sering kali dilakukan dengan sangat cepat. Dia menerima laporan bahwa kelompok terlarang yang mempunyai hubungan dengan militan secara terbuka mengumpulkan uang tunai. Dia memberi tahu keempat provinsi tersebut dan memperingatkan mereka untuk menghentikan penggalangan dana.

Tahun ini, NACTA mendistribusikan daftar badan amal yang dapat diterima dan dapat disumbangkan oleh umat beriman – yang “tidak terkait dengan terorisme,” katanya.

Hasan Akbar, direktur eksekutif Jinnah Institute yang berbasis di Islamabad, mengatakan Pakistan telah mencapai beberapa kemajuan dalam memberantas pencucian uang, “bisnis yang merajalela tidak hanya di Pakistan tetapi juga di Dubai dan Amerika Serikat telah tutup.”

Bahkan ada kemajuan dalam upaya melawan munculnya kembali kelompok-kelompok tersebut dengan nama baru.

“Organisasi sudah dilarang, tapi setahun terakhir juga ada penyitaan dana bahkan dari kelompok yang muncul sebagai pengganti kelompok terlarang tersebut,” kata Akbar.

Namun, sumbangan individu dan dukungan dari usaha kecil memberikan aliran pendapatan tetap bagi pakaian terlarang yang sulit dilacak, katanya.

“Tantangan masih ada pada kelompok sektarian dan jihad di mana mereka mendapatkan sumbangan individu dari pedagang dan pedagang di perkotaan dan pedesaan,” katanya. “Bagaimana cara menghentikannya? Basis dukungan itu masih ada. Sulit untuk didokumentasikan.”

Rana, dari Institut Studi Perdamaian Pakistan, mengatakan organisasi terlarang juga mengumpulkan uang di masjid-masjid di luar negeri dan kemudian pulang ke rumah dengan membawa dana tersebut. Arab Saudi khususnya mendapat keuntungan, dan penggalangan dana oleh kelompok sektarian terlarang dan anti-Syiah dilakukan secara terbuka, katanya.

“Banyak organisasi yang dilarang memiliki metode penggalangan dana yang sangat tradisional. Misalnya, mereka pergi ke Arab Saudi atau Inggris dan pergi ke masjid,” katanya, seraya menambahkan bahwa penggalangan dana biasanya diberikan waktu beberapa menit untuk berbicara dengan jamaah. .untuk berbicara dan meminta sumbangan.

Ghani mengatakan bahwa salah satu kebijakan yang sedang dia susun adalah mengatur bantuan tunai, sebuah praktik yang banyak dilakukan di Pakistan. Kebijakan tersebut akan mengharuskan seseorang untuk mentransfer 1 juta rupee ($10.000) atau lebih untuk mengidentifikasi asal uang tersebut.

“Saat ini Anda dapat membawa sekitar 50 juta rupee di mobil Anda dan tidak ada yang akan mengatakan apa pun, tetapi kami akan mengambil kebijakan dan undang-undang yang memerlukan penjelasan dan pengungkapan jejak uang tersebut,” kata Ghani.