GAO: Pelacakan uang teror perlu ditingkatkan

WASHINGTON – Upaya pemerintah untuk melacak jejak uang yang digunakan oleh organisasi teroris untuk mendanai tindakan kekerasan masih lemah dan perlu ditingkatkan, demikian kesimpulan para penyelidik Kongres.

Pihak berwenang AS – baik di Departemen Keuangan dan Departemen Kehakiman – sedang berjuang untuk memahami cara kerja pendanaan dan bagaimana teroris memindahkan dan menyembunyikan aset mereka, menurut sebuah laporan oleh Departemen Keuangan AS. Kantor Akuntan Umum (mencari), badan investigasi Kongres.

Rincian studi GAO dilaporkan di situs The New York Times pada Kamis malam, dan seorang staf kongres mengkonfirmasi rinciannya. Laporan tersebut diminta oleh Senator Richard Durbin, D-Ill., dan Charles Grassley, R-Iowa. Rencananya, film tersebut akan dirilis pada hari Jumat.

Laporan tersebut antara lain menegaskan kembali kekhawatiran anggota parlemen bahwa kedua departemen federal dan lembaga pemerintah lainnya tidak berbuat cukup untuk memerangi pendanaan teroris.

Mengutip masalah-masalah ini, Kongres bulan lalu melakukan pemungutan suara untuk membentuk badan intelijen baru di Amerika Serikat Departemen Keuangan (mencari) sebagai bagian dari rancangan undang-undang yang mengesahkan program intelijen tahun 2004. Sebuah laporan yang menyertai RUU tersebut mengatakan bahwa “koordinasi mengenai masalah pendanaan terorisme di dalam Departemen Keuangan, dan antara Departemen Keuangan dan komunitas intelijen, meskipun membaik, saat ini tidak seimbang dan terputus-putus.”

Perwakilan Christopher Cox, R-Calif., ketua Komite Keamanan Dalam Negeri DPR, mengatakan pada hari Jumat bahwa dia belum melihat laporan tersebut, namun menekankan bahwa evaluasi apa pun terhadap upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk melacak pendanaan teroris harus melihat dari mana pendanaan tersebut dimulai, seberapa jauh pencapaiannya, dan seberapa jauh hal tersebut perlu dilakukan.

“Sebenarnya, sebelum peristiwa 11 September, hanya ada sedikit kerja sama intra-yurisdiksi dalam hal pembekuan aset teroris dan mencegah mereka mendanai kegiatan mereka,” katanya. “Komite kami akan menggunakan laporan ini sebagai panduan untuk pengawasan kami selanjutnya.” Cox memimpin delegasi kongres dalam kunjungan ke Italia.

Pada bulan Oktober, Richard A. Clarke, mantan pejabat tinggi kontraterorisme di pemerintahan Clinton dan Bush, mengatakan kepada Komite Perbankan Senat bahwa upaya untuk melacak pendanaan terorisme terhambat oleh reorganisasi beberapa lembaga federal setelah serangan 11 September 2001 dan oleh buruknya koordinasi antara pemerintah dan lembaga keuangan.

Departemen Keuangan mengatakan pihaknya telah mencapai kemajuan dalam melacak pendanaan teroris sejak serangan tersebut, namun kampanye ini merupakan upaya jangka panjang. Sejak serangan tersebut, terdapat 1.439 akun yang berisi aset lebih dari $136,7 juta Al-Qaeda (mencari) dan teroris lainnya telah dibekukan di seluruh dunia, departemen tersebut melaporkan pada bulan September.

Laporan GAO menyebutkan bahwa teroris menggunakan metode yang sulit dideteksi untuk memindahkan dan mencuci uang. Salah satu contohnya, ketika penyelidik menyelidiki tersangka teroris yang mengumpulkan uang dengan menjual peralatan rumah tangga palsu, para tersangka mulai memasarkan merek mereka sendiri, kata Times.