Fase baru pendanaan teroris dimulai

WASHINGTON – Mengutip keberhasilan dalam penunjukan publik terhadap pendukung teror dan perintah pemblokiran yang digunakan untuk memotong pendanaan mereka, Departemen Keuangan mengumumkan bahwa mereka sedang bergerak ke tahap berikutnya dari rencananya untuk memotong dana untuk kelompok teroris.

“Fase baru ini ditandai dengan peningkatan kepemimpinan mitra koalisi kami dan peningkatan fokus pada cara-cara pendanaan terorisme di luar sistem keuangan arus utama,” kata Wakil Menteri Keuangan Kenneth Dam kepada anggota Dewan Hubungan Luar Negeri pada hari Sabtu.

“Pada saat yang sama, Amerika Serikat harus dan akan tetap waspada untuk mencegah teroris menyalahgunakan sistem keuangannya.”

Departemen Keuangan memperkenalkan Operasi Greenback beberapa hari setelah serangan teroris 11 September untuk memotong instrumen keuangan yang digunakan oleh kelompok teroris dan simpatisannya untuk membiayai pelatihan, senjata, dan perjalanan mereka.

Sejauh ini, Amerika Serikat dan mitra koalisinya telah secara terbuka menetapkan 210 teroris atau pendukung teroris dan membekukan lebih dari $115 juta di seluruh dunia. Dengan dukungan PBB, 166 negara dan yurisdiksi telah memberlakukan perintah pemblokiran, dan Uni Eropa, Arab Saudi, dan Pakistan telah mengambil tindakan hukum terhadap tersangka penyandang dana teror.

Dam mengatakan Amerika Serikat akan terus “memastikan negara-negara melakukan lebih dari sekedar menambahkan nama-nama ke dalam daftar,” namun juga akan memastikan lembaga-lembaga keuangan dan regulator mereka memiliki “gigi” untuk mendukung perintah pemblokiran mereka.

Namun, katanya, dengan keberhasilan yang luar biasa dari perintah pemblokiran dan arahan masyarakat, para teroris mencari cara yang tidak terlalu tradisional untuk memindahkan uang, dan tidak akan bergantung pada lembaga perbankan jika mereka tahu mereka akan tertangkap.

“Penunjukan publik pada dasarnya adalah publik,” kata Dam. “Teroris belajar dari mereka dan menyesuaikan perilaku mereka. Mereka akan menghindari menyimpan uang mereka di Amerika Serikat atau pusat keuangan lainnya yang mempunyai peraturan dan regulasi yang efektif untuk menggagalkan mereka.”

Dam mengatakan fase baru ini tidak hanya berfokus pada perbaikan iklim peraturan, namun juga akan memusatkan perhatian para penyelidik pada isu-isu penting dalam budaya Islam, meminta bantuan para pemimpin bisnis swasta yang mungkin berhubungan dengan sejumlah besar uang dan memperkenalkan teknik pengawasan pencucian uang yang sudah ada untuk memerangi perdagangan narkoba.

“Mereka sama sekali tidak menyimpan nilai dalam mata uang, lebih memilih komoditas seperti emas atau berlian, dan mengkonversi komoditas tersebut menjadi uang tunai jika diperlukan,” katanya.

Kelompok-kelompok amal telah mengeluhkan mereka menjadi sasaran karena menyalurkan bantuan ke negara-negara yang diidentifikasi menyembunyikan atau mensponsori terorisme. Bulan lalu, Israel menahan seorang warga Amerika yang dicurigai oleh para pejabat adalah anggota senior Yayasan Tanah Suci untuk Bantuan dan Pembangunan yang berbasis di Texas. Aset Tanah Suci dibekukan pada bulan Desember setelah dicap sebagai kelompok depan organisasi teroris Hamas.

Warga Amerika, Dr. Riad Abdelkarim dari Orange County, Kalifornia, tetap ditahan Israel selama dua minggu sebelum dibebaskan tanpa dakwaan bulan lalu. Holy Land Foundation membantah mendanai kelompok teroris, dan mengatakan bahwa mereka hanya mengumpulkan dana untuk membantu warga Palestina yang terjebak di tengah konflik Timur Tengah.

Dam tidak mengomentari status Abdelkarim atau Tanah Suci, namun mengakui bahwa beberapa badan amal akan terpengaruh meskipun hanya sebagian dari organisasinya yang terlibat dalam kegiatan ilegal.

“Tidak dapat disangkal bahwa beberapa badan amal yang sah telah disusupi oleh teroris atau pendukung teroris – mungkin hanya oleh beberapa karyawan manajemen – yang mengarahkan sebagian dana amal untuk tujuan teroris. Ada juga organisasi yang terutama diorganisir dan bertujuan untuk menyalahgunakan status badan amal untuk tujuan teroris,” katanya. “Tantangan kami adalah mencegah teroris menggunakan badan amal sebagai kedok untuk mendukung terorisme, sekaligus memastikan bahwa pemberian amal dan kegiatan amal terus berlanjut.”