Empat orang didakwa mengirim uang ke Irak

SYRACUSE, New York – Empat pria keturunan Arab pada Rabu didakwa atas tuduhan federal bahwa mereka secara ilegal mengirim setidaknya $4 juta ke Irak melalui sebuah badan amal di wilayah Syracuse.

Tuduhan tersebut tidak mengandung tuduhan terorisme. Dan Jaksa AS Glenn Suddaby mengatakan dia tidak tahu ke mana uang itu disalurkan atau untuk tujuan apa.

“Ini adalah salah satu pertanyaan yang tidak dapat kami jawab,” kata Suddaby pada konferensi pers. “Ketika uang mengalir ke Irak, menjadi sangat sulit untuk mengetahui ke mana uang itu akan berakhir.”

Pengiriman uang ke Irak, bahkan untuk tujuan amal, adalah ilegal kecuali organisasi tersebut mendapat persetujuan dari pemerintah AS.

Keempat pria tersebut dituduh meminta sumbangan untuk sebuah badan amal bernama Help the Needy dari orang-orang di Amerika Serikat, menyimpan uang tersebut di bank-bank New York dan mencuci sebagian besar uang tersebut melalui Jordan Islamic Bank di Amman.

Dokter onkologi dr. Rafil Dhafir, 55, dari Fayetteville, NY, warga negara AS yang lahir di Irak, didakwa; Maher Zagha ​​​​(34), warga Yordania yang kuliah di universitas lokal; Ayman Jarwan, 33, dari Syracuse, warga negara Yordania yang lahir di Arab Saudi dan bekerja sebagai direktur eksekutif Help the Needy; Osameh Al Wahaidy, 41, dari Fayetteville, warga negara Yordania yang bekerja sebagai pemimpin spiritual di Penjara Negara Auburn dan instruktur matematika di Universitas Negeri New York di Oswego.

Dhafir, Jarwan dan Al Wahaidy ditangkap di kawasan Syracuse. Zagha ​​​​berada di Yordania dan upaya sedang dilakukan untuk membawanya kembali ke Amerika Serikat.

Keempat pria tersebut dan badan amal tersebut didakwa berkonspirasi untuk mentransfer dana ke Irak yang melanggar hukum AS. Dhafir, Zagha ​​​​dan lembaga amal tersebut juga didakwa melakukan pencucian uang.

Dhafir dan Jarwan ditahan tanpa jaminan untuk sidang berikutnya pada hari Jumat.

“Saya kurang detil,” kata Edward Menkin, pengacara Dhafir. “Tetapi Dr. Dhafir mengatakan kepada saya bahwa dia sepenuhnya, mendalam dan terbuka terlibat dalam memberikan apa yang dia yakini sebagai bantuan pangan ke Irak.”

Istri Al Wahaidy, Jamileh, yang dihubungi melalui telepon, mengatakan dia tidak tahu mengapa suaminya didakwa. “Dia tidak akan pernah melakukan kesalahan apa pun. Dia orang yang sangat, sangat baik,” katanya.

Panggilan ke rumah Jarwan dan Dhafir tidak segera dibalas. Kantor Dhafir tutup pada Rabu sore.

Help The Needy menggunakan alamat surat di DeWitt, pinggiran kota Syracuse. Situs web kelompok tersebut menyatakan bahwa mereka menggalang dana untuk membantu anak-anak miskin di Irak, yang telah terkena sanksi ekonomi sejak Perang Teluk tahun 1991. Badan amal tersebut gagal mendapatkan izin yang diperlukan untuk memberikan bantuan kemanusiaan ke Irak, kata jaksa.

“Ketika Presiden Bush memimpin koalisi internasional untuk mengakhiri tirani Saddam Hussein dan dukungannya terhadap teror, Departemen Kehakiman akan memastikan bahwa individu-individu di dalam wilayah kita tidak dapat menggagalkan upaya-upaya ini,” kata Jaksa Agung John Ashcroft. “Mereka yang mencoba menyalurkan uang ke Irak dengan kedok kegiatan amal akan ditangkap dan dituntut.”

Penuntutan tersebut bermula dari penyelidikan selama tiga tahun.

Jika terbukti bersalah, Dhafir dan Zagha ​​​​ terancam hukuman 265 tahun penjara dan denda lebih dari $14 juta. Jarwan dan Al Wahaidy masing-masing menghadapi hukuman lima tahun penjara dan denda $250.000. Badan amal tersebut bisa didenda $14 juta.

Secara terpisah, seorang mahasiswa pascasarjana Universitas Idaho didakwa karena diduga tidak mengungkapkan hubungannya dengan organisasi yang mengoperasikan situs web yang memuji bom bunuh diri dalam permohonan visanya.

Sami Omar Al-Hussaen, warga negara Arab Saudi, ditangkap Rabu di Moskow, Idaho, dan dituduh memberikan uang dan keahlian komputer kepada Majelis Islam Amerika Utara yang berbasis di Michigan.

Jaksa mengatakan jika dia mengungkapkan hubungannya dengan kelompok tersebut, permohonan visanya akan ditolak.

Situs web yang dijalankan oleh Majelis Islam memuji bom bunuh diri dan pembicaraan tentang penggunaan pesawat sebagai senjata teror, kata pemerintah.

Menurut pemerintah, salah satu artikel yang dimuat di sebuah situs web berbunyi: “Mujahid (pejuang) harus bunuh diri jika dia tahu bahwa hal itu akan menyebabkan kematian sejumlah besar musuh. Di era baru, hal ini dapat dicapai dengan cara modern dengan mengebom pesawat atau menjatuhkan pesawat di tempat penting yang akan menimbulkan kerugian besar bagi musuh.”

Pemerintah telah menindak lembaga amal Islam sejak serangan 11 September, dengan tuduhan bahwa setidaknya sebagian dari dana yang mereka kumpulkan digunakan untuk mendanai kegiatan teroris. Setidaknya tiga ditutup.