Dokumen pengadilan: Merkin mendapat peringatan Madoff bertahun-tahun lalu

BARU YORK – Seorang mantan karyawan manajer hedge fund J. Ezra Merkin mengklaim Merkin telah diperingatkan terhadap penipu Wall Street Bernard Madoff bertahun-tahun sebelum dia kehilangan puluhan juta dolar uang investor dalam skema Ponzi Madoff, menurut dokumen pengadilan yang dibuka pada hari Jumat.

Universitas New York mengajukan dokumen tersebut sebagai bagian dari gugatannya terhadap Merkin dan dana Gabriel Capital miliknya, yang memberikan Madoff $24 juta dana abadi sekolah sebelum skema besar-besaran tersebut runtuh dan uang tersebut hilang. Dokumen pengadilan diajukan sebagai tanggapan atas gugatan saluran berita kabel Fox Business Network yang meminta dokumen tersebut dibuka segelnya.

Dokumen yang diungkapkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Richard Lowe termasuk email dari Victor Teicher, mantan analis keuangan dan terpidana penjahat yang pernah bekerja di Merkin pada tahun 1990an. Hal ini juga mencakup pernyataan tertulis Merkin dan surat dari Merkin kepada investor yang memberi tahu mereka seberapa baik kinerja Gabriel Capital.

Klik di sini untuk melihat foto apa yang dibeli dengan uang Madoff.

Klik di sini untuk melihat foto skandal penipuan Madoff.

Pengacara universitas mengajukan dokumen dalam upaya untuk menunjukkan bahwa Merkin tahu bahwa keberhasilan investasi Madoff adalah sebuah kebohongan dan bahwa ia juga bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh NYU dan investor lainnya.

Merkin dan Gabriel juga digugat oleh Jaksa Agung negara bagian Andrew Cuomo, yang menuduh mereka menginvestasikan $2,4 miliar dengan Madoff tanpa sepengetahuan investor mereka. Merkin menerima biaya $470 juta untuk investasi ini.

Teicher mengatakan dalam pernyataan tanggal 9 Februari, di antara surat kabar yang dibuka pada hari Jumat, bahwa ia memperingatkan Merkin beberapa kali pada awal tahun 1990-an bahwa keuntungan tinggi Madoff yang konsisten dari tahun ke tahun tidak mungkin dicapai. Keuntungan yang diklaim “tidak konsisten dengan apa yang mungkin terjadi dalam kenyataan,” katanya.

Teicher juga mengatakan mantan akuntan Merkin, Andrew Gordon, melaporkan bahwa skema investasi Madoff “tampak seperti penipuan baginya.”

Madoff ditangkap pada bulan Desember setelah dia mengakui kepada putra-putranya bahwa bisnis investasi pribadinya adalah penipuan besar-besaran.

Madoff, 70, mengaku bersalah pada bulan Maret atas tuduhan bahwa ia menipu ribuan investor hingga miliaran dolar. Dia menghadapi hukuman hingga 150 tahun penjara pada hukumannya pada bulan Juni.

Dalam email tertanggal 11 Desember 2008, Teicher mengatakan kepada Merkin: “Berita Madoff sangat lucu; harap Anda menegosiasikan jalan keluar dari kekacauan ini sebaik mungkin; Saya siap membantu Anda semampu saya; sayangnya, Anda membayar mahal untuk pelajaran tentang akibat dari keserakahan.”

Dan kemudian Teicher menulis kepada Merkin: “Saya pikir Anda melakukan pekerjaan yang baik dalam membodohi banyak orang sehingga Anda akhirnya membodohi diri sendiri.”

Pengacara Merkin, Andrew Levander, mengatakan kliennya mengambil semua langkah yang tepat untuk memastikan bahwa strategi perdagangan Madoff adalah sah, namun seperti banyak orang lainnya, ia tertipu oleh skema tersebut. Panggilan telepon ke kantor kejaksaan pada Jumat malam tidak segera dibalas.

Dokumen yang dirilis juga mencakup surat triwulanan kepada NYU di mana Merkin menjelaskan investasinya dan melaporkan kinerja keuangan universitas dalam dana tersebut.

Teicher didakwa pada tahun 1988 atas tuduhan yang berasal dari kasus perdagangan orang dalam Yuppie Five, di mana empat profesional Wall Street dan seorang klien menggunakan informasi yang dicuri dari sebuah firma hukum untuk mendapatkan keuntungan ilegal. Dihukum pada tahun 1990, dia dijatuhi hukuman 18 bulan penjara dan denda $200.000.