Catatannya cocok dengan beberapa pembayaran buku besar Ukraina ke Manafort, kata laporan itu

WASHINGTON – Agustus lalu, sebuah buku besar dengan tulisan tangan muncul di Ukraina dengan jumlah dolar dan tanggal di samping nama Paul Manafort, yang saat itu menjabat ketua kampanye Donald Trump.

Penyelidik Ukraina menyebutnya sebagai bukti pembayaran dari partai politik pro-Rusia – dan bagian dari pola korupsi yang lebih besar di bawah kepemimpinan mantan presiden negara tersebut. Manafort, yang bekerja untuk partai tersebut sebagai konsultan politik internasional, secara terbuka mempertanyakan keaslian buku besar tersebut.

Kini, catatan keuangan yang baru diperoleh The Associated Press mengonfirmasi bahwa setidaknya $1,2 juta pembayaran yang tercantum dalam buku besar di sebelah nama Manafort benar-benar diterima oleh perusahaan konsultannya di Amerika Serikat. Ini mencakup pembayaran pada tahun 2007 dan 2009, yang memberikan bukti pertama bahwa perusahaan Manafort menerima setidaknya uang yang terdaftar dalam apa yang disebut Black Ledger.

Kedua pembayaran tersebut dilakukan bertahun-tahun sebelum Manafort terlibat dengan kampanye Trump, namun meningkatkan kredibilitas buku besar tersebut untuk pertama kalinya. Mereka juga menyoroti kasus ini ketika jaksa federal di AS sedang menyelidiki pekerjaan Manafort di Eropa Timur sebagai bagian dari penyelidikan anti-korupsi yang lebih besar.

Secara terpisah, Manafort juga berada di bawah pengawasan sebagai bagian dari penyelidikan Kongres dan FBI mengenai kemungkinan kontak antara rekan Trump dan pemerintah Rusia di bawah Presiden Vladimir Putin selama kampanye presiden AS tahun 2016. Pembayaran yang dirinci dalam buku besar dan dikonfirmasi oleh dokumen yang diperoleh AP tidak terkait dengan kampanye presiden tahun 2016 dan terjadi bertahun-tahun sebelum Manafort menjabat sebagai ketua kampanye Trump yang tidak dibayar.

Dalam sebuah pernyataan kepada AP, Manafort tidak menyangkal bahwa perusahaannya menerima uang tersebut, namun mengatakan “setiap transaksi bank yang diterima oleh perusahaan saya adalah pembayaran sah untuk pekerjaan konsultasi politik yang diberikan. Saya menagih klien saya dan mereka membayar melalui transfer kawat, yang mana saya diterima melalui bank Amerika.”

Manafort mencatat bahwa dia setuju untuk dibayar sesuai dengan “lembaga dan instruksi keuangan pilihan kliennya”.

Sebelumnya, Manafort dan juru bicaranya, Jason Maloni, menegaskan bahwa buku besar itu palsu dan mengatakan tidak ada bukti publik bahwa Manafort atau pihak lain menerima pembayaran yang tercatat di dalamnya.

Namun, AP mengidentifikasi dalam catatan dua pembayaran yang diterima Manafort yang sesuai dengan buku besar: satu sebesar $750.000 yang menurut anggota parlemen Ukraina bulan lalu adalah bagian dari upaya pencucian uang yang harus diselidiki oleh otoritas AS. Yang lainnya adalah $455.249 dan juga cocok dengan entri buku besar.

Catatan baru yang diperoleh ini juga memperluas cakupan global aktivitas keuangan Manafort terkait dengan konsultasi politiknya di Ukraina, karena kedua pembayaran tersebut berasal dari perusahaan yang pernah terdaftar di negara Belize di Amerika Tengah. Bulan lalu, AP melaporkan bahwa pemerintah AS sedang menyelidiki transaksi keuangan Manafort di negara Mediterania, Siprus, sebagai bagian dari penyelidikannya.

Jaksa federal telah melihat pekerjaan Manafort selama bertahun-tahun sebagai bagian dari upaya memulihkan aset Ukraina yang dicuri setelah tergulingnya Presiden Ukraina Viktor Yanukovych pada tahun 2014, yang melarikan diri ke Rusia. Tidak ada tuntutan yang diajukan sebagai bagian dari penyelidikan.

Manafort, yang sudah lama menjadi agen politik Partai Republik, memimpin kampanye presiden dari Maret hingga Agustus tahun lalu, ketika Trump memintanya untuk mengundurkan diri. Pengunduran diri tersebut terjadi setelah minggu yang penuh gejolak di mana The New York Times mengungkapkan bahwa nama Manafort muncul di buku besar Ukraina – meskipun surat kabar tersebut pada saat itu mengatakan bahwa para pejabat tidak yakin apakah Manafort benar-benar menerima uang tersebut – dan setelah AP secara terpisah melaporkan bahwa dia mengatur operasi lobi rahasia di Washington hingga tahun 2014 atas nama Partai Daerah yang pro-Rusia di Ukraina.

Pejabat dari Biro Anti-Korupsi Nasional Ukraina, yang menyelidiki korupsi di bawah pemerintahan Yanukovych, mengatakan mereka yakin buku besar itu asli. Namun mereka sebelumnya mencatat bahwa mereka tidak tahu apakah Manafort menerima uang yang tercantum di sebelah namanya. Biro tersebut mengatakan mereka tidak menyelidiki Manafort karena dia bukan warga negara Ukraina.

Namun karya Manafort terus menarik perhatian dalam politik Ukraina.

Bulan lalu, anggota parlemen Ukraina Serhiy Leshchenko mengungkapkan faktur dengan kop surat bernama Manafort, Davis Manafort, yang menurut Leshchenko dibuat untuk menyamarkan pembayaran ke Manafort sebagai pembelian 501 komputer.

AP memberi Manafort jumlah pembayaran, tanggal dan nomor rekening bank tempat pembayaran diterima. Manafort mengatakan kepada AP bahwa dia tidak dapat meninjau catatan banknya sendiri yang menunjukkan tanda terima pembayaran karena banknya menghancurkan catatan tersebut setelah periode penyimpanan standar selama 7 tahun. Pada hari Selasa, dia mengatakan “kontrak penjualan komputer adalah penipuan.”

“Tanda tangan itu bukan milik saya, dan saya tidak menjual komputer,” katanya dalam sebuah pernyataan. “Namun, yang jelas adalah bahwa individu-individu dengan motivasi politik mengambil informasi berbeda dan memutarbalikkan maknanya melalui kampanye fitnah dan sindiran.”

Leshchenko mengatakan bulan lalu bahwa faktur tahun 2009 adalah salah satu dari sekitar 50 halaman dokumen, termasuk dokumen pribadi dan salinan kartu debit yang dikeluarkan karyawan, yang ditemukan oleh penyewa baru di bekas kantor Manafort di Kiev.

Jumlah faktur – $750.000 – dan tanggal pembayaran 14 Oktober 2009, sesuai dengan satu entri di buku besar yang menunjukkan pembayaran kepada Manafort dari Partai Daerah. Faktur tersebut ditujukan kepada Neocom Systems Ltd., sebuah perusahaan yang sebelumnya terdaftar di Belize, dan menyertakan nomor rekening dan perutean serta alamat surat untuk rekening Manafort di cabang Wachovia National Bank di Alexandria, Virginia.

AP sebelumnya tidak dapat memverifikasi secara independen bahwa pembayaran sebesar $750.000 diberikan kepada perusahaan Manafort, namun catatan keuangan yang baru diperoleh mencerminkan penerimaan Manafort atas pembayaran tersebut. Catatan menunjukkan bahwa Davis Manafort menerima jumlah tersebut dari Neocom Systems sehari setelah tanggal faktur.

Leshchenko mengklaim kepada AP bahwa Yanukovych, sebagai pemimpin Ukraina, membayar Manafort dengan uang yang berasal dari anggaran pemerintahnya dan “dicuri dari warga Ukraina.” Dia berkata, “Uang yang diterima Manafort harus dikembalikan kepada rakyat Ukraina.”

Leshchenko mengatakan pihak berwenang AS harus menyelidiki apa yang ia gambarkan sebagai transaksi korup antara Manafort dan Yanukovych. “Ini tentang seorang warga negara Amerika dan uangnya ditransfer ke rekening bank Amerika,” katanya.

Pembayaran sebesar $455.249 pada bulan November 2007 juga sesuai dengan jumlah dalam buku besar. Itu datang dari Graten Alliance Ltd., sebuah perusahaan yang juga terdaftar di Belize. Sekarang tidak aktif.

AP melaporkan bulan lalu bahwa jaksa federal sedang menyelidiki transaksi keuangan Manafort di Siprus, sebuah negara kepulauan yang pernah dikenal sebagai tempat favorit untuk pencucian uang.

Di antara transaksi tersebut adalah pembayaran sebesar $1 juta pada bulan Oktober 2009 yang dikirim oleh Bank Siprus. Uang tersebut disetorkan ke rekening yang dikendalikan oleh perusahaan yang terkait dengan Manafort, kemudian dikeluarkan dari rekening tersebut pada hari yang sama, dibagi menjadi dua pembayaran sebesar $500,000, menurut dokumen yang diperoleh AP.

Catatan transaksi Manafort di Siprus diminta oleh Divisi Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS, yang bekerja dengan lembaga-lembaga internasional untuk melacak pencucian uang dan pergerakan dana terlarang di seluruh dunia.

Lusinan tokoh politik Ukraina yang disebutkan dalam Black Ledger sedang diselidiki di Ukraina. Biro antikorupsi, yang menyelidiki Black Ledger, secara terbuka mengkonfirmasi keaslian tanda tangan salah satu pejabat tinggi yang disebutkan di sana. Pada bulan Desember, biro tersebut menuduh Mykhaylo Okhendovsky menerima lebih dari $160.000 dari pejabat Partai Daerah pada tahun 2012, ketika dia menjadi ketua pejabat pemilu Ukraina.

Biro tersebut mengatakan akan mengidentifikasi lebih banyak tersangka dalam beberapa bulan mendatang.