Gubernur bank sentral sementara Lebanon membekukan rekening mantan kepala dan rekanannya

Gubernur sementara bank sentral Lebanon pada hari Senin membekukan rekening mantan kepala eksekutif bank tersebut serta anggota keluarga dekat dan rekannya, beberapa hari setelah Amerika Serikat, Inggris dan Kanada menjatuhkan sanksi terhadap mereka.

Keputusan Wassim Mansouri diumumkan setelah rapat komisi investigasi khusus bank sentral. Komisi ini bertugas memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris. Nama mantan gubernur Riad Salameh, putranya Nady, saudara laki-laki Raja, rekan dekat Marianne Hoayek dan mantan rekan Anna Kosakova.

Mansouri memerintahkan pembekuan semua rekening di bank dan lembaga keuangan Lebanon milik lima orang tersebut. Hal ini juga menghilangkan persyaratan kerahasiaan bank dari individu atas permintaan otoritas kehakiman.

Ponsel Riad Salameh mati ketika dihubungi untuk dimintai komentar oleh The Associated Press.

Salameh, 73 tahun, mengakhiri masa jabatannya selama 30 tahun pada tanggal 31 Juli di bawah sorotan dan tuduhan atas krisis ekonomi bersejarah negaranya.

MASALAH PESAWAT TERHADAP MENTERI JERMAN DI ABU DHABI, TERBARU DALAM RANGKAIAN MASALAH PESAWAT PEMERINTAH

Prancis, Jerman dan Luksemburg sedang menyelidiki Salameh dan kerabat dekatnya atas dugaan kejahatan keuangan, termasuk pengayaan ilegal dan pencucian uang senilai $330 juta. Paris dan Berlin mengeluarkan pemberitahuan Interpol mengenai Salameh pada bulan Mei, meskipun Lebanon tidak mengekstradisi warganya ke luar negeri.

Departemen Keuangan AS mengatakan pekan lalu bahwa AS telah mengoordinasikan sanksi dengan Inggris dan Kanada dan aset yang terkait dengan Salameh akan dibekukan.

Salameh berulang kali membantah tuduhan korupsi, penggelapan, dan pengayaan ilegal. Dia menegaskan kekayaannya berasal dari properti warisan, investasi, dan pekerjaan sebelumnya sebagai bankir investasi di Merrill Lynch.

Salameh juga sedang diselidiki di Lebanon. Pengadilan Lebanon mengambil paspornya dan memberlakukan larangan perjalanan tak lama setelah menerima pemberitahuan Interpol.

Salameh mengkritik penyelidikan yang dilakukan Eropa, dan mengatakan bahwa hal itu adalah bagian dari kampanye media dan politik untuk mengkambinghitamkannya.

KLIK DI SINI UNTUK MENDAPATKAN APLIKASI FOX NEWS

Pernah dianggap sebagai penjaga stabilitas keuangan Lebanon, Salameh adalah salah satu pejabat yang paling disalahkan atas kebijakan yang menyebabkan krisis ekonomi negara tersebut, yang mengakibatkan nilai pound Lebanon turun sekitar 90% terhadap dolar AS dan memicu inflasi tiga digit.

Audit forensik terhadap bank sentral Lebanon yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang bermarkas di New York pekan lalu mengungkap kesalahan yang dilakukan Salameh selama bertahun-tahun dan “komisi ilegal” sebesar $111 juta.

Salinan dokumen setebal 331 halaman oleh Alvarez & Marsal telah dilihat oleh The Associated Press pada hari Jumat. Audit tersebut merupakan salah satu tuntutan utama komunitas internasional dan Dana Moneter Internasional (IMF), yang semakin kehilangan kepercayaan terhadap Lebanon yang dilanda krisis selama bertahun-tahun.