AS menyelidiki uang tunai yang dibawa oleh Saddam

WASHINGTON – Pihak berwenang AS sedang menyelidiki apakah $750.000 yang ditemukan di tempat persembunyian Saddam Hussein adalah bagian dari jarahan yang diambil dari bank sentral Irak pada awal perang.

Pemerintah berharap penangkapan presiden Irak dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana teroris mengumpulkan dan memindahkan uang.

Juan Zarate, wakil asisten sekretaris Departemen Keuangan untuk pendanaan teroris dan kejahatan keuangan, mengatakan pada hari Senin bahwa tim multi-lembaga sedang mencoba untuk menentukan apakah uang tunai itu asli dan sedang mencari nomor seri untuk melacak dari mana uang itu berasal.

Hipotesis utamanya, kata Zarate, adalah bahwa uang tersebut merupakan bagian dari sekitar $1 miliar yang diambil Saddam dan keluarganya pada akhir Maret atau awal April, tak lama sebelum Amerika Serikat mulai mengebom Bagdad. Uang tunai yang ditemukan baru-baru ini di tempat persembunyian Saddam adalah uang kertas $100, dikemas serupa dengan uang tunai yang diambil dari Bank sentral Irak (mencari) dan kemudian pulih, katanya.

Semua kecuali sekitar $100 juta uang tunai yang diambil dari bank sentral Irak telah dikembalikan, kata Zarate.

Ketakutan pemerintah AS adalah bahwa uang tunai yang ada di tangan Saddam atau kroni-kroninya dapat digunakan untuk mendanai terorisme dan melakukan serangan terhadap tentara AS di Irak, kata Zarate. “Anda sekarang memiliki $750.000 yang tidak beredar dan tidak dapat digunakan sebagai hadiah untuk kepala tentara kami,” katanya.

Penangkapan Saddam juga bisa memberikan Amerika Serikat dan sekutunya petunjuk baru yang penting mengenai metode yang digunakan teroris untuk mengumpulkan, memindahkan dan menyembunyikan uang, kata Zarate.

“Penangkapan Saddam merupakan hal yang penting,” katanya, “karena potensi intelijen yang dapat ia berikan mengenai perantara keuangan, kaki tangan di luar negeri, rekening keuangan, dan lain-lain.”

“Elemen penting lainnya dari hal ini: Kami pikir hal ini dapat mempunyai dampak penting terhadap mereka yang telah ditahan dalam hal kesediaan mereka untuk bekerja sama, khususnya dalam isu-isu seperti di mana… rekening dan aset rezim mungkin berada,” katanya.

Zarate mengatakan masih terlalu dini untuk mengatakan tingkat kerja sama apa, jika ada, yang akan diperoleh pemerintah AS dari diktator yang dipenjara tersebut.

Mengenai dokumen dan sejenisnya yang ditemukan tidak hanya di tempatnya, tapi juga di properti itu, kami bekerja sama dengan DOD (Departemen Pertahanan), kata Zarate. Masih terlalu dini untuk mengatakan apa yang mungkin mereka berikan dalam hal petunjuk atau informasi berguna lainnya, katanya.

Sebagian besar dana yang digunakan untuk mendanai terorisme, khususnya jaringan al-Qaeda, dikumpulkan dan disalurkan secara internasional, menggarisbawahi pentingnya kerja sama dengan negara lain untuk membendung aliran dana ke teroris, kata Zarate.

Amerika Serikat menghadapi “tantangan dalam bagaimana Al Qaeda memfokuskan kembali cara mereka menyalurkan uang,” kata Zarate. “Kami mendapat informasi bahwa al-Qaeda menggunakan lebih banyak kurir karena tindakan keras AS terhadap sektor keuangan formal.”

Kurir yang dimaksud Zarate adalah “anggota jaringan tepercaya” yang diandalkan untuk mengumpulkan atau memindahkan uang, seperti melalui penyelundupan uang tunai dalam jumlah besar, jelasnya. Amerika Serikat, katanya, bekerja sama erat dengan negara lain.

Sebuah laporan terbaru oleh Kantor Akuntan Umum (mencari), badan investigasi Kongres, mengatakan pemerintah harus melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam melacak uang yang digunakan teroris untuk mendanai kekerasan. Zarate mengatakan banyak yang telah dilakukan, namun setuju bahwa masih diperlukan lebih banyak pekerjaan.

“Ini adalah kampanye jangka panjang yang memerlukan solusi jangka pendek dan komitmen jangka panjang,” kata Zarate.