Barang-barang Saddam senilai $300 juta ditemukan

BERN, Swiss – Amerika Serikat yakin telah menemukan setidaknya $300 juta Saddam Husein (mencari) bersembunyi di bank, tetapi tidak memiliki cukup bukti untuk mengidentifikasi negara-negara seperti misalnya Suriah (mencari) Dan Swiss (mencari) untuk menyerahkan uang tersebut, kata para pejabat AS dan Eropa kepada The Associated Press.

Dana yang dipertaruhkan bisa digunakan untuk pemberontakan Irak atau rekonstruksi negara tersebut – tergantung siapa yang pertama kali mendapatkan dana tersebut. Yang lebih meresahkan bagi para penyelidik adalah sebagian besar uang tunai Saddam mungkin sudah hilang.

Buruknya intelijen AS dan lambatnya penyelidikan, yang kini memasuki bulan ke-11, memberi para tersangka lebih dari cukup waktu untuk mengosongkan rekening dan berpotensi mentransfer uang ke pemberontakan Irak, yang telah memakan korban ratusan nyawa warga Amerika, kata para pejabat yang terlibat dalam perburuan tersebut.

Penyelidik Departemen Keuangan dengan cepat mengidentifikasi petunjuk dalam perburuan tersebut, namun kesulitan untuk memberikan bukti kuat yang dapat diajukan ke pengadilan atau mendapatkan persetujuan dari komite sanksi PBB.

Yang membuat pemerintahan Bush frustrasi adalah negara-negara yang bertindak cepat berdasarkan bukti yang relatif lemah ikut terlibat Al-Qaeda (mencari) Dana tersebut tidak bersedia melakukan hal yang sama terhadap Irak, sebagian karena meningkatnya keraguan terhadap kualitas intelijen Amerika.

Selama berbulan-bulan, para pejabat Swiss telah meminta Washington untuk memberikan lebih banyak informasi tentang akun milik perusahaan depan yang terdaftar di Panama yang diyakini para pejabat AS terkait dengan rezim Irak sebelumnya. Rekening tersebut berisi jumlah yang setara dengan $80 juta dan para pejabat AS masih berusaha mengumpulkan informasi yang cukup agar Swiss dapat mengambil tindakan.

Jika rekening tersebut disimpan di bank AS, otoritas federal tidak memerlukan lebih banyak bukti daripada yang sudah mereka miliki karena Undang-Undang Patriot, yang disahkan setelah 11 September 2001, memberi mereka wewenang penggeledahan dan penyitaan yang lebih luas.

“Kami tahu banyak negara tidak bisa menggunakan informasi intelijen seperti yang kami bisa lakukan sekarang setelah 9/11,” kata Juan Zarate, wakil asisten sekretaris bidang pendanaan teroris dan kejahatan keuangan di Departemen Keuangan. “Ini bukan penghalang total, tapi kami harus memberikan informasi yang benar.”

Para pejabat Swiss untuk sementara memegang rekening Montana Management namun tidak akan menyerahkan dana tersebut ke dana rekonstruksi Irak, seperti yang diinginkan oleh pemerintahan Bush, kecuali jika ada rincian lebih lanjut – dan tidak ada satu pun dana yang diberikan pada pertemuan baru-baru ini antara pejabat Departemen Keuangan AS dan Swiss di Washington.

Zarate mengatakan kepada AP bahwa kantornya akan menargetkan individu-individu baru “dalam beberapa minggu ke depan” dan menyerahkan nama-nama tersebut ke komite sanksi PBB, di mana persetujuan akan diperoleh, sehingga memberikan dasar hukum bagi negara-negara Eropa untuk bertindak.

“Kenyataannya adalah kami ingin memastikan kasus-kasus tersebut ketika kami pergi ke PBB, karena pada dasarnya kami menandai seseorang atau sebuah perusahaan atau suatu entitas. Kami harus memberikan semacam dasar untuk hal itu,” kata Zarate.

Namun dia berkata, “ketika Anda bekerja secara bilateral, segala sesuatunya tidak harus bersifat formal atau definitif.”

Sejauh ini, kantor Zarate telah memberikan kepada PBB nama-nama lima entitas Irak – Bank Sentral Irak, Perusahaan Reasuransi Irak, Rafidain Bank, Rasheed Bank dan Iraqi Airways Company – ditambah daftar 55 warga Irak yang paling dicari yang disajikan oleh militer sebagai setumpuk kartu pada hari-hari awal perang tahun lalu.

Para pejabat Eropa dan Timur Tengah, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan bahwa mereka memeriksa rekening yang dimiliki oleh anak-anak dari 55 orang tersebut dan hampir tidak menemukan uang. Putri-putri Saddam, yang tinggal nyaman di Yordania, masih dalam pengawasan, kata para pejabat.

Investigasi hanya didasarkan pada interogasi dan informasi yang diperoleh pejabat AS di Irak. Zarate menolak mengatakan apakah Saddam mau bekerja sama.

Tidak ada negara lain – bahkan mitra koalisi – yang memasukkan nama-nama tersebut ke dalam daftar PBB.

“Tanggung jawab sebagian besar ada pada kami untuk membuat daftar dan menghasilkan petunjuk,” kata Zarate. Investigasi antarlembaga “kewalahan” dengan dokumen dan CD-ROM yang dikumpulkan di Irak, katanya.

Sejauh ini, jumlah uang yang diidentifikasi oleh penyelidik AS jauh dari perkiraan sebelum perang yaitu sebesar $40 miliar yang disembunyikan oleh Saddam.

“Kami tidak tahu di mana lokasinya,” kata Pierre de Bousquet de Florian, kepala badan intelijen dalam negeri Prancis.

Jumlah terbesar yang ditemukan sejauh ini berada di bank-bank Timur Tengah. Para pejabat AS berharap para pejabat Suriah akan terdorong untuk menyerahkan uang begitu Swiss menyerahkannya. Namun ada juga kekhawatiran bahwa tekanan terhadap Suriah, tanpa bukti yang cukup, dapat menghambat kerja sama penting mengenai Irak dan perang melawan terorisme.

Pada bulan Oktober, penyelidik AS pergi ke ibu kota Suriah, Damaskus, dan Amman, Yordania, untuk mencari rekening rahasia Irak. Suriah telah membekukan sekitar $250 juta, namun tidak akan memberikan uang tersebut kepada dana Irak karena tidak dapat dipastikan bahwa dana tersebut adalah milik rezim.

Swiss juga menghadapi masalah serupa.

Dalam beberapa kasus, penyelidik Swiss tidak dapat menemukan bukti yang mendukung informasi yang diberikan Amerika Serikat pada rekening tersebut. Di negara lain, mereka kesulitan menentukan apakah suatu kejahatan telah dilakukan oleh nasabah bank. Rekening terbesar mungkin sudah dikosongkan, menurut pejabat Eropa, Timur Tengah dan AS.

Seorang pejabat Swiss mencatat bahwa pada tahun 1992, Libya berhasil mengambil 425 juta franc Swiss – atau sekitar $300 juta – dari Swiss setelah negara tersebut diberi waktu dua minggu untuk bekerja sama dengan PBB atau menghadapi sanksi atas perannya dalam pemboman penerbangan Pan Am.

Bagi penyelidik AS yang melacak uang Saddam, upaya awal difokuskan pada pemulihan hampir $1 miliar yang dicuri dari Bank Sentral Irak, termasuk uang yang diambil oleh putra-putra Saddam. Lebih dari $100 juta masih hilang dan sebagian diyakini berada di tangan pemberontak.

Investigasi antarlembaga, yang mencakup Departemen Keuangan, FBI, CIA dan Badan Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai, masih mencari nomor seri uang tunai senilai $750.000 yang ditemukan dalam kepemilikan Saddam ketika dia ditangkap hampir dua bulan lalu.

Ratusan juta dolar Irak yang ada di rekening sebelum Perang Teluk tahun 1991 ditransfer ke dana rekonstruksi. Amerika Serikat juga meminta negara-negara yang berhutang pada Irak untuk mengampuni utang tersebut. Sebagian besar setuju untuk mengampuni sebagian besar, tapi tidak semua, miliaran utang Irak.