Rekening investor Stanford tetap dibekukan

DALLAS – Seorang hakim federal memutuskan pada hari Senin bahwa ribuan rekening investor di perusahaan keuangan miliarder Texas R. Allen Stanford akan tetap dibekukan selama 10 hari berikutnya, dan penerima yang ditunjuk pengadilan mengatakan dia sedang mengembangkan rencana untuk mengembalikan uang tersebut kepada pemiliknya.

Rekening tersebut dibekukan berdasarkan perintah penahanan sementara selama penyelidikan federal terhadap bisnis Stanford. Hakim Distrik AS David C. Godbey memperpanjang perintah tersebut hingga 12 Maret pada hari Senin.

Perusahaan-perusahaan Stanford telah berada dalam kurator sejak Komisi Sekuritas dan Bursa mengajukan gugatan perdata atas tuduhan mereka terlibat dalam penipuan investasi senilai $8 miliar. Stanford dituduh melakukan tuntutan perdata tetapi belum didakwa melakukan kejahatan.

Chuck Meadows, pengacara yang mewakili R. Allen Stanford, mengatakan kliennya membantah tuduhan yang dibuat dalam tuntutan perubahan pemerintah yang diajukan pada hari Jumat. Gugatan tersebut menuduh Stanford dan kepala keuangannya, James M. Davis, menjalankan “skema Ponzi besar-besaran”, menyalahgunakan miliaran dolar uang investor dan memalsukan laporan keuangan bank untuk menutupi penipuan tersebut.

Pengacara Texas Ralph Janvey, penerima yang ditunjuk pengadilan yang diberi wewenang untuk membekukan aset miliarder dan perusahaan utamanya, mengatakan perusahaan Stanford memiliki “masalah likuiditas… dan tagihan puluhan juta yang belum dibayar.”

Janvey mengatakan dia akan mengajukan rencana pada 16 Maret untuk mulai melepaskan rekening yang jumlahnya kurang dari $100.000 kepada pemiliknya. Ia mengatakan, sudah melepas beberapa rekening reksa dana.

Ada reksa dana dan banyak rekening lain yang tidak terkait langsung dengan dugaan penipuan, dan pemegang rekening tersebut kini menghadapi konsekuensi ekonomi yang serius karena mereka tidak dapat mengakses uang mereka.

“Kami sangat menyadari kesulitan yang menimpa orang-orang yang tidak bersalah,” kata Janvey.

Pembekuan ini berdampak pada ratusan investor biasa yang kini kesulitan membayar tagihan mereka. Aurelio Fernandez, yang mewakili lebih dari 600 investor Venezuela, mengatakan kliennya tidak dapat mengakses uang mereka.

“Ini lebih dari sekedar kasus hukum. Ini adalah tragedi kemanusiaan yang nyata bagi banyak keluarga,” kata Fernandez. “Ada orang-orang yang kehilangan sumber dukungan ekonominya.”

Janvey, yang mencoba menghitung dana Stanford selama dua minggu sebagai penerima, menjelaskan kepada hakim betapa sulitnya menghitung miliaran dolar di lebih dari 175 entitas bisnis di 100 negara. Dia mengatakan dia telah bekerja dengan sejumlah pemerintah asing untuk memulihkan aset mereka.

Janvey mengatakan dia mengidentifikasi operasi kendali utama perusahaan dan menghentikan transfer elektronik dari sebagian besar rekening. Dia juga menghubungi pejabat terpilih dan meminta mereka mengembalikan sumbangan kampanye dari Stanford atau perusahaannya.

Juga hadir dalam sidang hari Senin adalah pengacara Laura Pendergest-Holt, kepala investasi Stanford Financial Group, yang menghadapi tuntutan pidana karena menghalangi penyelidikan SEC. Dia ditangkap pada hari Jumat dan mengirimkan jaminan.

Pengacaranya, Jeff Tillotson, mengatakan Pendergest-Holt bekerja sama dengan otoritas federal dan penangkapannya yang mengejutkan merupakan sebuah “penyergapan hukum yang keterlaluan”.

“Laura bertemu dengan pemerintah selama beberapa jam pada hari Kamis dan hasil akhirnya adalah dia ditangkap,” kata Tillotson.

Sidang dipindahkan ke ruang sidang yang lebih besar untuk menampung lebih dari 120 penonton, banyak dari mereka adalah pengacara yang mewakili mereka yang rekeningnya dibekukan. Namun hakim dengan cepat mengumumkan bahwa tuntutan mereka tidak akan disidangkan pada hari Senin.

“Dorongan untuk berdiri dan berbicara – dan berkata, ‘Hakim, sebentar saja waktu Anda’ – saya tahu dorongan itu tidak dapat ditolak, namun saya meminta Anda untuk menolaknya hari ini,” kata Godbey, saat berbicara kepada para pengacara yang hadir.