Miliarder Texas R. Allen Stanford diadili atas dugaan skema Ponzi senilai $7 miliar

HOUSTON – Miliarder Texas R. Allen Stanford pada hari Kamis mengaku tidak bersalah atas tuduhan bahwa ia menipu investor sebesar $7 miliar sebagai bagian dari penipuan investasi besar-besaran.

Stanford mengajukan pembelaan selama persidangannya di pengadilan federal. Pemodal tersebut didakwa dengan tuduhan bahwa kerajaan perbankan internasionalnya sebenarnya hanyalah skema Ponzi yang sangat besar.

Laura Pendergest-Holt, Gilberto Lopez dan Mark Kuhrt, tiga eksekutif dari Stanford Financial Group yang sekarang sudah tidak ada lagi yang didakwa dengan mantan bos mereka, juga mengaku tidak bersalah selama sidang pengadilan.

Hakim Hakim AS Frances Stacy menetapkan jaminan sebesar $500.000. Dua anggota keluarga dan seorang temannya setuju untuk membayar uang jaminan tersebut, namun dia menunda keputusannya untuk melepaskan suaminya hingga Jumat sore untuk memberikan waktu kepada jaksa penuntut untuk mengajukan banding kepada hakim yang akan mendengarkan kasus tersebut. Stanford telah berada dalam tahanan federal sejak penangkapannya pada 18 Juni di Virginia.

Pada sidang jaminannya, jaksa berpendapat Stanford harus ditahan tanpa jaminan karena dia mungkin memiliki akses ke dana rahasia miliaran dolar.

Eksekusi terhadap Stanford dan ketiga eksekutifnya terjadi seminggu setelah dewan juri federal di Houston mengembalikan 21 dakwaan terhadap mereka.

Selama berbulan-bulan, Stanford membantah tuduhan bahwa mereka menipu investor.

Dia mencoba menyerahkan diri kepada otoritas federal beberapa bulan sebelum dakwaannya. Namun pihak berwenang tidak dapat menangkapnya sampai tuntutan diajukan.

Stanford dikembalikan ke Texas pada hari Selasa. Dia ditahan di Penjara Montgomery County di Conroe, utara Houston, menurut pengacaranya Dick DeGuerin.

Tuduhan paling serius yang dihadapi Stanford adalah hukuman hingga 20 tahun penjara.

Miliarder dan para eksekutifnya dituduh mengatur penipuan besar-besaran dengan menyalahgunakan sebagian besar $7 miliar yang mereka sarankan kepada klien untuk diinvestasikan dalam sertifikat deposito dari Stanford International Bank, yang berbasis di pulau Antigua di Karibia.

Yang juga didakwa adalah Leroy King, mantan CEO Komisi Regulasi Jasa Keuangan Antigua. Dia ditangkap oleh otoritas pulau dan sekarang akan menghadapi proses ekstradisi, menurut seorang pejabat pemerintah yang berbicara tanpa mau disebutkan namanya karena dia tidak berwenang untuk membahas kasus tersebut. King dituduh menerima suap lebih dari $100.000 untuk menutup mata terhadap ketidakwajaran.

Stanford, Pendergest-Holt, Lopez, Kuhrt dan King didakwa melakukan penipuan kawat, penipuan surat, konspirasi untuk melakukan penipuan surat, kawat dan sekuritas, serta konspirasi untuk melakukan pencucian uang.

Stanford, Pendergest-Holt dan King juga didakwa berkonspirasi untuk menghalangi penyelidikan Komisi Sekuritas dan Bursa dan menghalangi penyelidikan SEC.

Surat dakwaan tersebut mendakwa Stanford dan kelompok lainnya dengan tuduhan palsu bahwa mereka telah meningkatkan aset sebesar $1,2 miliar pada tahun 2001 menjadi sekitar $8,5 miliar pada akhir tahun 2008. Operasi tersebut memiliki sekitar 30.000 investor, kata para pejabat.

Penyelidik mengatakan meskipun Stanford mengklaim keuntungan yang baik bagi para investor tersebut, dia diam-diam mengalihkan lebih dari $1,6 miliar pinjaman pribadi untuk dirinya sendiri.

Surat dakwaan juga mengatakan Stanford dan para eksekutif lainnya salah menggambarkan kondisi keuangan bank Pulau Antigua, strategi investasinya dan bagaimana bank tersebut diatur.

James M. Davis, 60, kepala keuangan Stanford Financial Group, menghadapi tuduhan serupa dalam informasi kriminal. Dia dijadwalkan hadir di pengadilan pada 1 Juli.

Dakwaan terpisah di Florida menuduh pekerja Stanford lainnya, Bruce Perraud, menghancurkan catatan penting untuk penyelidikan.

SEC mengajukan gugatan pada bulan Februari, menuduh Stanford dan para eksekutif puncaknya melakukan kejahatan serupa dengan yang ada dalam dakwaan.