Pengacara Florida menyelidiki perusahaannya sendiri atas hilangnya dana

FORT LAUDERDALE, Florida – Agen federal menyita komputer, catatan bank dan investasi, uang tunai, dan bahkan kunci mobil Ferrari selama penggeledahan semalam di kantor seorang pengacara yang dicurigai menjalankan skema penipuan besar-besaran.

Perusahaan tersebut, Rothstein Rosenfeldt Adler, merilis daftar 10 halaman barang yang diambil oleh agen FBI dan Internal Revenue Service yang menyelesaikan penggeledahan mereka pada Kamis pukul 5 pagi di kantor Fort Lauderdale. Lebih dari 40 kotak rekaman disita.

Investigasi berfokus pada pengacara Scott Rothstein, yang diduga menyalahgunakan jutaan dolar melalui investasi dalam penyelesaian hukum yang mungkin telah dipalsukan.

Tidak ada tuntutan yang diajukan, meskipun Rothstein telah bertemu dengan penyelidik sejak dia kembali dari Maroko pada hari Selasa. Pengacara Rothstein, Marc Nurik, tidak akan mengkonfirmasi laporan bahwa Rothstein bekerja sama dalam penyelidikan atau mengakui kesalahannya.

Banyak orang melaporkan hal-hal yang tidak mereka ketahui, kata Nurik. “Ada banyak spekulasi dan dugaan di luar sana.”

Rothstein, 47, seorang pengacara flamboyan yang telah mengumpulkan jutaan dolar untuk badan amal dan politisi, belum membuat pernyataan publik sejak tuduhan penipuan tersebut muncul awal pekan ini. Partai Demokrat dan Republik di negara bagian tersebut mengembalikan puluhan ribu dolar sumbangan Rothstein, dan Gubernur Charlie Crist mengembalikan $9.600 dari kampanyenya di Senat AS.

Juru bicara firma hukum tersebut, Charles Jones, mengatakan firma tersebut sepenuhnya bekerja sama dalam pencarian dan dibuka kembali pada Kamis pagi. Rothstein dicopot dari jabatan CEO oleh hakim yang juga menunjuk kurator untuk mengungkap keuangannya. Pengacara investor mengatakan lebih dari $100 juta bisa hilang.

Pengacara William Scherer, yang mewakili selusin investor dari sekitar $80 juta, mengatakan tuntutan hukum sedang dilakukan terhadap bank, polis asuransi, dan aset Rothstein. Dia juga berencana untuk mengajukan tuntutan hukum untuk meminta pembayaran kembali kontribusi amal dan politik.

“Ini situasi yang bagus,” kata Scherer. “Jelas bagi orang-orang di komunitas hukum bahwa firma hukum tidak dapat menghasilkan uang sebanyak yang mereka keluarkan, dan harus berasal dari investasi luar. Saya pikir semua uang itu hilang.”

Daftar barang yang disita antara lain kotak dokumen investor; catatan bank termasuk transfer bank dan transfer lainnya di berbagai bank; komputer dan gambar hard disk komputer; catatan banyak pembelian mobil mewah Rothstein; dan kunci Ferrari. Catatan keuangan mencakup rekening di TD Bank, yang berkantor pusat di Maine dan New Jersey, dan Gibraltar Private Bank & Trust yang berbasis di Coral Gables.

Juru bicara TD Bank Rebecca Acevedo mengatakan bank tersebut “akan bekerja sama sepenuhnya dengan pihak berwenang” dan juga melakukan tinjauan internal terhadap rekening Rothstein. Gibraltar mengeluarkan pernyataan yang mengatakan perusahaan tersebut memiliki rekening gaji dan rekening operasional lainnya di bank tersebut dan bahwa para pejabat telah melakukan kontak dengan penerima yang ditunjuk pengadilan.

Agen juga menyita “sejumlah uang yang dirahasiakan” dari credenza di belakang meja dan rencana perjalanan pesawat sewaan yang menunjukkan Rothstein terbang dari Fort Lauderdale ke Casablanca, Maroko, pada 27 Oktober dan berencana untuk kembali pada Jumat sore. Sebaliknya, ketika firma hukum tersebut berada di ambang kehancuran dan penyelidik federal mengajukan pertanyaan, dia kembali pada hari Selasa.

Bisnis investasi yang dijalankan Rothstein melibatkan pembayaran sekaligus dengan potongan harga untuk penyelesaian hukum yang akan membayar jumlah yang lebih besar secara mencicil seiring berjalannya waktu. Janji pengembalian sebesar 20 atau 30 persen adalah hal biasa, kata pengacara investor.