Manajer keuangan Florida yang dituduh melakukan penipuan akan tetap dipenjara

TAMPA, Florida – Meskipun berulang kali dibandingkan dengan tahanan rumah Bernard Madoff, pengacara manajer hedge fund Florida yang dituduh kehilangan jutaan dolar dalam investasi klien gagal membujuk hakim pada hari Jumat untuk memberinya kurungan serupa sementara dia menunggu persidangan atas tuduhan sekuritas federal dan penipuan bank.

Setelah sidang hampir empat jam di pengadilan federal di Tampa, hakim memerintahkan Arthur Nadel, 76 tahun, ditahan tanpa jaminan. Kantor kejaksaan AS berpendapat bahwa Nadel telah memperoleh jutaan dolar dari biaya manajemen selama bertahun-tahun, sebagian besar masih belum dapat dijelaskan, dan bahwa ia tidak dapat dipercaya untuk kembali ke pengadilan.

Mereka menunjuk pada hilangnya dia pada tanggal 14 Januari, sama seperti seorang partner mendesak agar akuntan luar meninjau pembukuan mereka untuk mengantisipasi pembekuan asetnya.

“Dia meninggalkan perusahaannya, rekan-rekannya, para investornya, semua orang, dalam keadaan kaya dan kering,” kata Asisten Jaksa AS Terry Zitek, yang menyebut penyerahan enam dana lindung nilai oleh Nadel sebagai “setidaknya sebagian dari skema Ponzi.”

Barry Cohen, salah satu dari tiga pengacara Nadel, berpendapat kliennya harus dibebaskan, terutama karena Madoff diizinkan menjadi tahanan rumah meski dituduh melakukan skema yang jauh lebih besar. Namun Hakim Hakim AS Mark Pizzo mengatakan risiko penerbangan masih terlalu besar.

Nadel menyerahkan diri ke FBI di Tampa pada hari Selasa, dua minggu setelah dia menghilang dari rumahnya di Sarasota. Dia meninggalkan pesan kepada istrinya yang berisi penyesalan dan ancaman akan bunuh diri. Polisi menemukan Subaru hijaunya di tempat parkir bandara keesokan harinya.

Selain dakwaan federal, Komisi Sekuritas dan Bursa mendakwa Nadel melakukan penipuan, dengan mengatakan bahwa dia menyesatkan investor dan melebih-lebihkan nilai investasi dalam enam dana tersebut sekitar $300 juta. SEC juga menuduh Nadel mentransfer setidaknya $1,25 juta dari dua dana ke rekening bank rahasia yang dia kendalikan.

Cohen menceritakan sebagian dari 13 hari pelarian manajer keuangan tersebut. Dia mengatakan Nadel meninggalkan kota dengan mengetahui “banyak hal akan terjadi,” untuk pergi dan memikirkan berbagai hal.

Pada 20 Januari, Nadel menghubungi pengacara Sarasota, yang menghubungkannya dengan Cohen. Dia mengatakan Nadel berada dalam “keadaan pikiran yang buruk” dan merujuknya ke psikiater, yang merekomendasikan agar Nadel pergi ke rumah sakit.

Empat hari kemudian, Nadel terbang ke Tampa dan menginap di hotel atas namanya sendiri, kata Cohen. Saat itu belum ada surat perintah penangkapannya. Nadel terus menemui psikiater dan ingin memeriksakan diri ke rumah sakit, namun menyerahkan diri pada 27 Januari atas permintaan pihak berwenang, kata Cohen.

“Tuan Nadel merasa tersanjung dengan seluruh pengalaman ini,” kata Cohen.

Dia mengatakan kliennya ingin bekerja sama dalam penyelidikan dan membantu investor memulihkan temuan yang hilang. Dia mengatakan, kemungkinan besar Nadel, dengan usia dan kesehatannya yang buruk, akan menyelesaikan hari-harinya di penjara dan ingin melakukan hal yang benar.

“Jujur saja, dia hanyalah jiwa yang tersesat dan menyedihkan, Yang Mulia,” kata Cohen.

Meski berpotensi mendapat penghasilan puluhan juta dolar dari biaya manajemen, pengacara Nadel mengatakan dia tidak punya uang untuk membayar jaminan, dan dia juga tidak punya anggota keluarga yang hadir di pengadilan untuk mendukungnya. Cohen menunjuk catatan Nadel kepada istrinya sebelum dia menghilang, di mana dia mengatakan kepadanya bahwa tidak ada uang yang tersisa, dan bahwa dia harus menjual Subaru-nya jika dia membutuhkan uang tunai.

Nadel sekarang kemungkinan akan dipindahkan ke New York, di mana dia akan diadili atas tuduhan sekuritas federal dan penipuan bank.

Kisah Nadel mengikuti dua kasus penipuan keuangan tingkat tinggi lainnya. Madoff dituduh menipu investor sekitar $50 miliar dalam skema Ponzi terbesar dalam sejarah. Manajer keuangan Indiana Marcus Schrenker ditangkap di Florida awal bulan ini, dituduh mencoba mengatur kematiannya dalam kecelakaan pesawat sementara investor menyelidiki usahanya.