Putusan Mahkamah Agung membuat pencucian uang semakin sulit dibuktikan

WASHINGTON – Mahkamah Agung memutuskan melawan pemerintah pada hari Senin dalam dua kasus pencucian uang, sehingga mempersulit jaksa untuk menggunakan senjata penting dalam perang melawan narkoba dan kejahatan terorganisir.

Dalam keputusan bulat, Hakim Clarence Thomas mengatakan bahwa kasus pencucian uang tidak dapat dibuktikan hanya dengan menunjukkan adanya dana yang disembunyikan dalam perjalanan.

Dalam keputusan terpisah 5-4, pengadilan mengatakan pencucian uang mengacu pada keuntungan dari operasi ilegal, bukan penerimaan kotor. Penafsiran pengadilan bersifat sempit dan ditentang oleh lembaga penegak hukum.

Hakim Antonin Scalia mengatakan definisi yang sempit ini tidak akan terlalu membebani pihak berwenang, yang hanya perlu menunjukkan bahwa satu aktivitas ilegal saja akan menghasilkan keuntungan.

Hakim John Paul Stevens menolak membahas Scalia, dengan mengatakan bahwa Kongres lebih menyukai penafsiran hukum yang lebih luas dalam kasus-kasus yang melibatkan sindikat kejahatan terorganisir.

Dalam kasus Efrain Santos dan Benedicto Diaz, seorang hakim federal dan Pengadilan Banding Sirkuit AS ke-7 di Chicago mengatakan bahwa membayar pemenang perjudian dan memberikan kompensasi kepada karyawan yang mengumpulkan taruhan tidak memenuhi syarat sebagai pencucian uang. Itu adalah biaya, dan jaksa harus menunjukkan bahwa keuntungan digunakan untuk melanjutkan aktivitas ilegal tersebut, demikian keputusan pengadilan banding dalam keputusan yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung.

Dalam perbedaan pendapat, Hakim Samuel Alito mengatakan keputusan pengadilan tersebut akan menggagalkan niat kongres dan “memutilasi” undang-undang yang disahkan sebagai pertahanan penting terhadap perusahaan kriminal terorganisir.

Kasus lainnya tidak menguntungkan para terdakwa seperti yang diharapkan oleh pengacara pembela.

Dalam putusannya yang bulat, Thomas mengatakan pemerintah tidak perlu membuktikan bahwa terdakwa berupaya menciptakan kesan bahwa pencucian uang itu sah.

Namun pengadilan mengatakan bahwa jaksa harus menunjukkan bahwa tujuan pengangkutan uang dalam kasus pencucian uang adalah untuk menyembunyikan kepemilikan, sumber atau kendali.

Thomas dan pengadilan memenangkan Humberto Cuellar, yang sedang dalam perjalanan ke Meksiko dengan membawa lebih dari $80.000 di kompartemen rahasia mobil ketika dia ditangkap di Schleicher County, Texas.

Pengadilan Banding Wilayah AS ke-5 di New Orleans menguatkan hukuman Cuellar atas pencucian uang.

Pencucian uang dapat diancam dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara dan jaksa sering menggunakannya dalam kasus narkoba dan perjudian.

Kongres mengesahkan undang-undang anti pencucian uang pada tahun 1986 setelah Komisi Presiden untuk Kejahatan Terorganisir menyoroti meningkatnya masalah “pencucian” hasil kejahatan melalui rekening bank di luar negeri dan bisnis yang sah.

Kasusnya adalah US v. Santos, 06-1005, dan Cuellar v. SU, 06-1456.