3 Didakwa dalam skandal minyak untuk pangan PBB

BARU YORK – Seorang pengusaha Texas adalah satu dari tiga orang yang didakwa pada hari Kamis sebagai bagian dari PBB Minyak untuk makanan (pencarian) skandal.

David B.Chalmers (pencarian), kepala yang berbasis di Texas minyak teluk (pencarian), yang berpartisipasi dalam kesepakatan minyak melalui program tersebut, adalah satu-satunya orang Amerika di antara ketiganya dan diperkirakan akan diadili di pengadilan federal pada Kamis malam.

Chalmers dan warga negara Bulgaria serta penduduk tetap AS Ludmil Dionissiev ditangkap Kamis pagi di rumah mereka di Houston. Pengacara AS David N. Kelley mengatakan dia akan mengupayakan ekstradisi terdakwa ketiga, John Irving, dari Inggris.

Ketiga orang tersebut dituduh melakukan skema pembayaran suap rahasia senilai jutaan dolar kepada rezim Saddam Hussein sehingga Bayoil dan perusahaan Chalmers lainnya, Bayoil Supply & Trading Limited, yang berbasis di Nassau, Bahamas, dapat terus menjual minyak Irak di bawah program Minyak untuk Pangan.

Jaksa federal menuduh para eksekutif Bayoil membantu mengalihkan dana yang seharusnya disalurkan kepada warga Irak yang membutuhkan, namun malah dikirim ke perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh rezim Saddam antara pertengahan tahun 2000 dan Maret 2003.

Pihak berwenang juga mengungkap tuntutan pidana terhadap seorang warga negara Korea Selatan, Tongsun Park, karena berkonspirasi untuk bertindak di Amerika Serikat sebagai agen pemerintah yang tidak terdaftar dalam upaya pemerintah Irak untuk menciptakan program Minyak untuk Pangan.

Kelley mengatakan para pejabat yakin Park membantu menyuap “pejabat tinggi PBB” atas keterlibatannya dalam penipuan program tersebut. Park masih buron dan diyakini berada di rumahnya di Korea Selatan.

Jaksa: Bayoil ‘Dimotivasi oleh keserakahan’

Chalmers dan rekannya ditangkap Kamis pagi di Houston karena “memainkan peran penting dalam upaya menetapkan harga minyak yang diperdagangkan dan dijual di bawah naungan program Minyak untuk Pangan dan memfasilitasi pembayaran biaya tambahan ilegal kepada rezim Saddam Hussein,” kata Kelley pada konferensi pers.

John Klochan, penjabat asisten direktur yang bertanggung jawab di kantor FBI di New York, menyebut skema tersebut sebagai “sapi perah yang menyamar sebagai perusahaan kemanusiaan.” Uang dari program Minyak untuk Pangan seharusnya memberikan bantuan kepada warga Irak yang terkena dampak buruk sanksi yang dijatuhkan terhadap Irak setelah Saddam menginvasi Kuwait pada tahun 1990.

Bayoil “dimotivasi oleh keserakahan, mereka melanggar hukum, mengolok-olok negara dan tujuan program Minyak untuk Pangan dan dengan sukarela berkonspirasi dengan pemerintah asing yang negara kita berada di ambang perang,” tambah Klochan.

Di bawah Minyak untuk Pangan, minyak Irak hanya boleh dibeli oleh mereka yang diberi hak oleh pemerintah Irak. Ini biasanya dibeli dengan harga yang ditetapkan oleh pejabat PBB; harga sudah termasuk jenis komisi. Program tersebut sebagian korup, kata Kelley, karena penerima penghargaan minyak terpaksa membayar biaya tambahan kepada pemerintah Irak.

Bayoil juga membantu menyembunyikan inflasi yang disebabkan oleh biaya tambahan ini dengan berkolusi dengan pejabat Irak untuk menurunkan harga minyak secara artifisial.

Chalmers didakwa dengan: penipuan kawat dan konspirasi penipuan kawat, dengan ancaman hukuman hingga 40 tahun penjara; melakukan transaksi keuangan terlarang dengan negara yang mendukung terorisme internasional, ancaman hukumannya paling lama 10 tahun penjara; dan melanggar Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional, yang melarang berurusan dengan rezim Irak dan dapat dijatuhi hukuman hingga 12 tahun penjara.

Jaksa juga akan mengajukan pemberitahuan penyitaan dana sekitar $100 juta dari Bayoil untuk pembelian minyak.

Pada 18 Januari, pengusaha Amerika kelahiran Irak Samir A. Vincent ( pencarian ) dituduh menggelapkan dana program Minyak untuk Pangan; dia mengaku bersalah di New York karena menjadi agen ilegal pemerintahan Saddam Hussein. Vincent, 64, warga negara AS yang dinaturalisasi dari Annandale, Virginia, adalah orang pertama yang didakwa dalam penyelidikan Departemen Kehakiman terhadap program tersebut.

Jaksa sekarang menuduh bahwa Park bekerja sama dengan Vincent untuk menjual minyak Irak meskipun ada sanksi yang dikenakan pada rezim tersebut setelah tahun 1990. Mereka menuduh bahwa kedua pria tersebut, bersama dengan para pejabat Irak, mengetahui bahwa sebagian dari uang pemerintah Irak akan digunakan untuk “merawat” seorang pejabat PBB yang berinteraksi dengan Park.

“Meskipun dia menyebut dirinya pelobi, itu bukanlah lobi yang sah,” kata Kelley. Park menghadapi hukuman maksimal lima tahun penjara jika terbukti bersalah.

Kelley dihujani pertanyaan tentang interaksi pejabat PBB dengan Park ketika dia mencoba menjual minyak Irak secara ilegal. Kelley menghindari banyak pertanyaan, dengan mengatakan dia tidak akan menyebutkan target penyelidikan dan bahwa masalah kekebalan diplomatik akan ditangani “seiring dengan langkah kita ke depan.”

Volcker masih menyelidikinya

Mantan Ketua Federal Reserve AS Paul Volcker (pencarian) sedang menuju ke Komite Penyelidikan Independenyang didengarkan oleh Sekjen PBB Kopi Annan (pencarian) untuk menyelidiki program Minyak untuk Pangan. Volcker memperkirakan akan merilis laporan ketiganya mengenai masalah ini pada musim panas ini. Meskipun dua laporan sementara pertama berfokus pada pejabat penting PBB yang terlibat dalam salah urus dan kurangnya pengawasan terhadap program tersebut, laporan ketiga kemungkinan besar berfokus pada lusinan tuntutan pidana oleh otoritas hukum di berbagai negara atas kasus suap, penyuapan sanksi, pencucian uang, dan penipuan, kata para pejabat kepada The Associated Press bulan lalu.

Michael Holtzman, juru bicara IIC, mengatakan pada hari Kamis bahwa panel Volcker “sangat menyadari” tindakan yang dirinci dalam dakwaan hari Kamis dan bahwa Bayoil adalah salah satu dari “banyak perusahaan dan individu yang melakukan bisnis” di bawah program Minyak untuk Pangan.

Laporan ketiga juga akan membahas isu-isu yang lebih luas, termasuk pengawasan Dewan Keamanan PBB terhadap program Minyak untuk Pangan senilai $64 miliar dan upaya Saddam untuk menggunakannya demi kekayaan pribadi dan pengaruh politiknya.

Laporan ini juga akan mengkaji apakah kontrak minyak Irak diberikan kepada negara-negara Dewan Keamanan dalam upaya untuk mempengaruhi keputusan dewan mengenai Irak, dan apakah bank-bank di dalam dan di luar Irak mungkin telah membantu memfasilitasi korupsi.

Beberapa komite kongres juga melakukan penyelidikan mereka sendiri terhadap program Minyak untuk Pangan.

Associated Press berkontribusi pada laporan ini.