Florida -Attorney untuk mengaku bersalah dalam skema ponzi $ 1,2 miliar

Miami – Pengacara Florida Selatan Scott Rothstein sedang menegosiasikan permohonan bersalah dengan jaksa federal atas tuduhan orkestrasi skema ponzi senilai $ 1,2 miliar menggunakan penyelesaian hukum yang dipalsukan, kata pengacaranya, Selasa.

“Aku bisa memberitahumu bahwa akan ada perubahan permohonan untuk bersalah,” kata pengacara Rothstein Marc Nurik. “Kami tidak memiliki finalisasi pada detail pada saat ini.”

Nurik mengatakan dia akan meminta hakim federal pada hari Rabu untuk menetapkan tanggal untuk perubahan sidang pembelaan. Pada bulan Desember, Rothstein, 47, tidak mengaku bersalah atas tuduhan lima dakwaan di mana ia dituduh berkonspirasi dan konspirasi dan penipuan dalam skema yang ditawarkan dari 2005 hingga 2009.

Tuduhan ini memiliki hukuman maksimum 100 tahun penjara, tetapi orang -orang yang mengaku bersalah biasanya menerima hukuman yang lebih rendah. Tidak ada kesepakatan yang dicapai dengan tuduhan yang tepat Rothstein akan bersalah, kata Nurik.

Kantor Pengacara AS Miami tidak memberikan komentar segera.

Rothstein telah dipenjara sejak 1 Desember, tanpa jaminan, yang mengikuti runtuhnya cepat dari firma hukum Adler Rothstein Rosenfeldt Adler yang pernah terbang tinggi di Fort Lauderdale. FBI dan Internal Revenue Service merebut aset Rothstein, termasuk banyak kendaraan mewah, rumah dan properti lainnya, rekening bank dan kepentingan bisnis.

Jaksa penuntut mengatakan Rothstein telah menarik orang untuk berinvestasi dalam waktu singkat yang menjanjikan pembayaran besar dalam waktu singkat. Rothstein juga menawarkan investasi dalam pinjaman jangka pendek yang menawarkan pengembalian keuangan besar, yang sebagian besar tidak ada.

Seperti halnya skema Ponzi, kata jaksa penuntut, Rothstein telah menggunakan uang dari investor baru untuk membayar orang tua, dan memegang bagian gemuk untuk dirinya sendiri untuk membeli kemewahan, seperti mobil sport Bugatti senilai $ 1,7 juta, beberapa Ferraris, perhiasan dan jam tangan mahal dan dua lusin rumah dan properti.

Sama seperti skema yang terurai pada bulan Oktober, Rothstein pergi dengan jet pribadi untuk Maroko setelah meredam $ 16 juta ke akun yang dikendalikannya di sana. Menurut dokumen pengadilan, ia juga mengambil sekitar $ 500.000 tunai, tetapi akhirnya memutuskan untuk kembali ke Florida Selatan sebelum didakwa.

Rothstein dekat dengan politisi nasional dan negara bagian besar, termasuk Gubernur Florida Charlie Crist dan Presiden Republik yang dicalonkan John McCain pada 2008. Partai -partai politik dan kandidat mengembalikan ratusan ribu dolar di Rothstein, dan diselidiki atau lainnya di pengacara tersebut.

Jaksa penuntut juga tidak mengecualikan apa yang orang lain di perusahaan yang didakwa dalam skema Ponzi. Jika Rothstein setuju untuk bekerja dengan penyelidik, itu dapat menyebabkan lebih banyak tuduhan dan mengurangi potensi waktu di penjara.