11 Didakwa dalam kasus penipuan kartu kredit besar-besaran

BARU YORK – Departemen Kehakiman pada hari Selasa mengumumkan dakwaan terhadap 11 orang yang dikatakan mencuri jutaan nomor kartu kredit dan debit dari pengecer besar dalam kasus pencurian identitas terbesar di Amerika.

Sebelas orang tersebut – termasuk tiga orang Amerika – diduga menargetkan pengecer seperti TJX Companies, BJs Wholesale Club, OfficeMax, Boston Market, Barnes & Noble, Sports Authority, Forever 21 dan DSW.

“Ini adalah kasus pencurian identitas terbesar dan paling kompleks yang pernah dituntut di negara ini,” kata Jaksa Agung Michael Mukasey pada konferensi pers yang direncanakan dengan tergesa-gesa di Boston pada hari Selasa.

Mukasey menyebut jumlah total dolar dari dugaan pencurian itu “tidak mungkin dihitung pada saat ini.” Jaksa AS Michael J. Sullivan mengatakan meskipun sebagian besar korban berada di AS, para pejabat masih belum mengidentifikasi semua orang yang mencuri nomor kartu.

“Saya menduga banyak orang tidak menyadari bahwa informasi identitas mereka telah dibobol,” katanya.

• Klik di sini untuk mengunjungi Pusat Keamanan Siber FOXNews.com.

Albert “Segvec” Gonzalez dari Miami, yang bekerja sebagai informan rahasia untuk Dinas Rahasia, disebutkan sebagai tersangka pemimpin dalam dakwaan tersebut.

Dia didakwa melakukan penipuan komputer, penipuan kawat, penipuan perangkat akses, pencurian identitas dan konspirasi atas perannya dalam skema tersebut dan menghadapi kemungkinan hukuman penjara seumur hidup.

“Dakwaan Boston menuduh Gonzales dan rekan-rekan konspiratornya mencuri lebih dari 40 juta nomor kartu kredit dan debit, menjadikannya skema penipuan kartu kredit dan pencurian identitas terbesar yang pernah diidentifikasi, diselidiki, dan dituntut di Amerika Serikat,” Jaksa AS untuk kata Distrik Massachusetts Michael Sullivan pada hari Selasa.

Juga disebutkan dalam dakwaan adalah Christopher Scott dan Damon Patrick Toey, juga dari Miami.

Penyelidik mengatakan Gonzalez dan rekan-rekannya dapat mengakses jaringan komputer menggunakan teknik yang disebut “manajemen perang.”

“Manajemen peperangan hanya berkeliling di dalam mobil dengan laptop mencari jaringan komputer nirkabel yang dapat diakses,” kata Sullivan.

Begitu mereka menemukan jaringan pengecer, para pejabat menuduh orang-orang tersebut akan meretas sistem dan menginstal “program pengintaian” yang akan mengirimkan kembali informasi sensitif kartu kredit kepada para pria tersebut.

“Hal ini memungkinkan para terdakwa untuk mengambil informasi sensitif dari jarak jauh seperti nomor kartu, kata sandi dan informasi akun,” kata Sullivan.

Mereka yang disebutkan dalam dakwaan diduga menjual informasi tersebut kepada penjahat di luar negeri dan di AS, atau kartu kredit kosong terenkripsi untuk menarik uang dari ATM, kata para pejabat.

Pejabat federal mengetahui bahwa Gonzalez terlibat dalam skema tersebut setelah dia mulai bekerja sebagai informan untuk Dinas Rahasia. Dia ditahan.

Tuduhan diumumkan Selasa di San Diego terhadap Maksym “Maksik” Yastremskiy dari Kharkov, Ukraina, dan Aleksandr “Jonny Hell” Suvorov dari Sillamae, Estonia. Tuduhan tersebut mendakwa mereka dengan kejahatan terkait dengan penjualan data kartu kredit yang dicuri.

Selain itu, dakwaan terhadap Hung-Ming Chiu dan Zhi Zhi Wang, keduanya berasal dari Tiongkok, dan seseorang yang hanya dikenal dengan julukan online “Delpiero” juga dibuka di San Diego.

Perampokan itu menjadi momok bagi pengecer seperti TJX. Perusahaan ini, yang awalnya mengungkapkan pelanggaran data pada bulan Januari 2007, mengatakan beberapa bulan kemudian bahwa setidaknya 45,7 juta kartu terkena kemungkinan penipuan dalam pelanggaran sistem komputernya yang dimulai pada bulan Juli 2005.

Pengajuan pengadilan oleh beberapa bank yang menggugat TJX menyebutkan jumlah kartu yang terkena dampak lebih dari 100 juta, berdasarkan perkiraan pejabat Visa dan MasterCard, yang digulingkan dalam kasus tersebut.

Pada bulan Mei, TJX mengatakan pihaknya mendapat dukungan dari bank-bank penerbit Mastercard untuk penyelesaian yang akan membayar mereka sebanyak $24 juta untuk menutupi biaya pelanggaran data.

Kesepakatan serupa yang dicapai pada bulan November lalu dengan bank-bank penerbit kartu Visa juga disetujui secara mayoritas.

Kesepakatan itu menyisihkan dana sebesar $40,9 juta untuk membantu bank menutupi biaya, termasuk mengganti kartu pembayaran pelanggan dan menutupi biaya penipuan.

Pejabat federal mendesak mereka yang merasa mungkin terkena dampak skema pencurian identitas untuk menghubungi bank mereka.

Sara Bonisteel dari FOXNews.com dan Associated Press berkontribusi pada laporan ini.